أُدين مواطن أوكراني يُدعى فولوديمير كفاشوك ، 26 عامًا ، من قبل محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في سياتل بارتكاب 18 جريمة اتحادية تتعلق بخطته للاحتيال على شركة Microsoft (أسهم ناسداك) لأكثر من 10 ملايين دولار.
كان Kvashuk موظفًا في Microsoft من أغسطس 2016 حتى يونيو 2018 ، عندما كانت الشركة مشغولة بإجراء اختبار لمنصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. في هذا السياق ، استخدم حسابات زملائه لسرقة "قيمة العملة المخزنة" (CSV) ، أي بطاقات الهدايا الرقمية.
ثم أعاد بيع هذه القيمة عبر الإنترنت واستخدم العائدات للحفاظ على نمط حياة فاخر مع منزل بقيمة 1,6 مليون دولار وسيارة تسلا بقيمة 160.000 ألف دولار. بعد مبلغ صغير قدره 12.000 دولار في ملف CSV تم الحصول عليه مبدئيًا باستخدام حساب البريد الإلكتروني الخاص به ، تحول Kvashuk إلى حسابات بريد إلكتروني تخص زملائه لإحداث ارتباك حول السرقات المتزايدة.
ثم استخدم Kvashuk خدمة خلط البيتكوين ، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال الواردة في حسابه المصرفي. يجب على Kvashuk الآن إرجاع أكثر من 8,3 مليون دولار ، بما في ذلك قيمة CSV التي استردتها الجهات الخارجية التي اشترت بطاقات هدايا Microsoft المسروقة.
تمكنت شركة البرمجيات العملاقة من وقف سرقة 1,8 مليون دولار إضافية في CSV بما مجموعه أكثر من 10,1 مليون دولار ، وفقًا لمذكرة محكمة تم تقديمها في 2 نوفمبر في المنطقة الغربية بواشنطن.
بفضل عملياته الإجرامية ، رأى Kvashuk ما قيمته 2,8 مليون دولار من عملات البيتكوين التي تم تحويلها إلى البنك وحزم الاستثمار الخاصة به في غضون سبعة أشهر. ثم قدم إقرارات ضريبية مزيفة ، مدعيا أن مبلغ البيتكوين كان إرثًا لأحد أفراد الأسرة ، وفقًا لبيان الدائرة وسجلات المحكمة.
ثم أدين المدعى عليه بتهمتين لتقديم إقرارات ضريبية مزيفة والاحتيال البريدي والاحتيال باستخدام أجهزة الوصول والوصول إلى جهاز كمبيوتر آمن لدعم الاحتيال.
في فبراير ، أدانت هيئة محلفين كفاشوك بخمس تهم تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر ، وستة بتهمة غسل الأموال واثنتان لسرقة الهوية المشددة. وينهي الحكم محاكمة استمرت 16 شهرا.
قال ريان كورنر ، الوكيل الخاص لمصلحة الضرائب الأمريكية: "إن أعمال كفاشوك الإجرامية المتمثلة في سرقة Microsoft ، وتقديم الإقرارات الضريبية الكاذبة لاحقًا ، هي أول قضية قانونية في البلاد تتعلق ببيتكوين تشتمل على عنصر ضريبي" وأضاف: "حكم اليوم دليل على أنه لا يمكنك سرقة الأموال على الإنترنت اعتقادًا بأن البيتكوين سيخفي سلوكك الإجرامي".
أحدثت العملات المشفرة ثورة في عالم الاقتصاد والاستثمار ، حيث قدمت بديلاً لامركزيًا عن ...
أعلن Milkomedia-C1 عن دمج شبكة DJed stablecoin على منصتها. Milkomeda C1 ، أ ...
اكتسبت العملات المشفرة شعبية هائلة خلال العقد الماضي ، وجذبت المستثمرين من جميع أنحاء العالم. لكن،…
كان مقر تبادل العملات المشفرة السابق FTX في جزر البهاما. لم تكن الدولة الجزيرة ...
مع ارتفاع معدلات تبني Shiba Inu ، فإن memecoin ونظام Shiba البيئي بأكمله ...
استمر اعتماد العملات الرقمية مثل Bitcoin في النمو بلا هوادة. كثير…