أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يستجوبون Binance وشريكها الأمريكي بشأن الامتثال التنظيمي

سأل ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عملاق العملة المشفرة Binance وشريكته الأمريكية Binance.US عن امتثالهما التنظيمي وشؤونهما المالية ، مستشهدين بعدد من التحقيقات التي أجرتها رويترز وبعض وسائل الإعلام الأخرى ، وفقًا لرسالة صدرت يوم الأربعاء.

يجب توفير الشفافية في الممارسات التجارية

في الرسالة ، طلب الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس فان هولين ، إلى جانب الجمهوري روجر مارشال ، من Binance "توفير الشفافية بشأن الممارسات التجارية غير القانونية المحتملة" ، مضيفين أن البورصة والكيانات المرتبطة بها "قد تهربت عمدًا من اللوائح ، وحولت الأصول إلى المجرمين والمتهربين من العقوبة ، وحجب المعلومات المالية الأساسية عن عملائها والجمهور.

في بيان ، قالت Binance إنه "تم نشر الكثير من المعلومات الخاطئة حول شركتنا" ، لكنها "تقدر الطلب المقدم من أعضاء مجلس الشيوخ" وستوفر معلومات لمساعدتهم على فهم الشركة بشكل أفضل.

في الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao و Binance.US Brian Shroder ، شكك أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا في شرعية أعمال الشركة وسلامة أصول العملاء.

Il انهيار تبادل منافس FTXوكتب أعضاء مجلس الشيوخ ، الذي اتهم مؤسسه سام بانكمان-فريد بالاحتيال ، "شدد على الحاجة إلى شفافية حقيقية ومساءلة في صناعة العملات المشفرة".

وارين وفان هولين عضوان في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ

واستشهدت الرسالة بتقارير لرويترز من العام الماضي تفيد بأن Binance حافظت على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال ، وعالجت مدفوعات تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية ، والتآمر على التهرب من المنظمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

واستشهد الخطاب أيضًا بتقرير رويترز الصادر في فبراير / شباط أن Binance كان لها وصول سري إلى حساب Binance المصرفي الأمريكي وتمكنت من تحويل 400 مليون دولار إلى حساب مملوك لشركة تجارية يديرها Zhao.

تدعي Binance.US علنًا أنها مستقلة تمامًا عن البورصة العالمية Binance.com وتعمل "كشريك لها في الولايات المتحدة". ومع ذلك ، ذكرت وكالة رويترز أن Binance قد أنشأت بالفعل Binance.US كشركة تابعة بحكم الأمر الواقع لتحويل انتباه المنظمين الأمريكيين بعيدًا عن Binance.com.

وقد عارضت Binance بالفعل مقالات رويترز ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة ووصفت عمليات التحقق من الامتثال بأنها "عفا عليها الزمن". قالت البورصة إنها "تقود إلى معايير صناعية أعلى" وتتطلع إلى "زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط العملة المشفرة غير القانوني على منصتنا." وقالت متحدثة باسم Binance.US في فبراير / شباط إن "الموظفين الأمريكيين فقط في Binance يمكنهم الوصول" إلى حساباتها المصرفية.

في الرسالة ، التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة ، طلب أعضاء مجلس الشيوخ من Binance و Binance تقديم المستندات والإجابات على أسئلتهم بحلول 16 مارس.

يسأل أعضاء مجلس الشيوخ عن البيانات المالية للشركة والمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة وسياسات مكافحة غسيل الأموال. يريدون أيضًا معرفة السياسات المكتوبة فيما يتعلق بالعلاقة بين Binance و Binance.