ستطبق إسرائيل القواعد المصرفية لمكافحة الإرهاب على العملات المشفرة

ورد أن سلطة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في إسرائيل ستفرض لوائح جديدة على مختلف المنتجات المالية الرقمية ، بما في ذلك العملات المشفرة.

أعربت الوحدة الحكومية عن أملها في أن يقلل التشريع من استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية ويضمن دعمًا أكبر للمستثمرين المحليين.

معايير واضحة للعملات المشفرة

جاء في تقرير صدر مؤخرًا عن جيروساليم بوست أن إسرائيل تعتزم زيادة الوضوح في قطاع الأصول الرقمية من خلال تطبيق قواعد مصرفية لمكافحة الإرهاب على عملات البيتكوين والعملات البديلة.

في السابق ، كان على السلطات إنفاق موارد كبيرة للكشف عن الاحتيال في المناطق التي لم تكن الشركات مطالبة بالإبلاغ عن جميع الأصول المالية. بعد السياسة الجديدة ، سيتعين على جميع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة تقديم تقارير مثل البنوك.

يعتقد شلوميت واجمان ، مدير السلطة الإسرائيلية لحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (IMPA) ، أن المبادرة يجب أن تفيد الشبكة المالية للبلاد.

من المتوقع أن يصل الاستخدام المنهجي للعملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية إلى مستويات أدنى حيث سيجد الإرهابيون وغيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة صعوبة أكبر في الاختباء وراء المستندات المزيفة. ستركز السياسة أيضًا على المجرمين الذين يستخدمون الأصول الرقمية عند ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ستساعد القواعد الجديدة أيضًا شركات العملة المشفرة الصغيرة على توفير ثقة أكبر في أمان خدماتها حيث يعد الإبلاغ عن الوعود بأن يكون الوصول إليها أكثر سهولة وتحديثًا.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض المعاملات التي تزيد عن 50.000،XNUMX شيكل تتطلب دائمًا سلسلة من التقارير. هل قامت حماس بتمكين العملات الرقمية؟

في البلدان التي تعتبر معرضة لخطر كبير فيما يتعلق بتمويل الإرهاب ، ستتطلب المعاملات التي تزيد عن 5.000 شيكل أيضًا الإبلاغ.

وأشار واجمان إلى أن ثلث دول العالم قد فرضت بالفعل سياسات مماثلة ولا ينبغي ترك إسرائيل وراء الركب.

وخلص إلى أن "تطبيق اللوائح يشكل تقدمًا حقيقيًا للاقتصاد الإسرائيلي وصناعة التكنولوجيا المالية ولتحسين المنافسة المالية" لتزويد الجمهور بخدمات أفضل ".

أطلقت إسرائيل العديد من الإجراءات في الأشهر الأخيرة لوقف استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية.

على سبيل المثال ، في يوليو من هذا العام ، أمر المكتب الوطني الإسرائيلي لتمويل الإرهاب بمصادرة 84 عنوانًا مشفرًا تعتبر مرتبطة بالجماعة الفلسطينية المسلحة - حماس. كشفت مصادر أن المحافظ تحتوي على أكثر من 7,7 مليون دولار من العملات الرقمية.

بالنسبة لأمر الاختطاف ، أصبح من الواضح أن التيثر (اقتباس USDT) كانت الأصول المفضلة للمنظمة الإرهابية. وشملت الآخرين Bitcoin (BTC) و Tron (TRX) و Ether (ETH) وحتى Dogecoin (DOGE) "meme coin".