صنفت الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية (أوكوكريم) المصادرة ضمن أكبر عمليات مصادرة الأموال التي قامت بها النرويج على الإطلاق ، والأكبر على الإطلاق فيما يتعلق بالعملات المشفرة.
“إن Økokrim خبراء في متابعة الأموال. قالت رئيسة النيابة ماريان بندر: "تُظهر هذه الحالة أننا جيدون أيضًا في تتبع الأموال على blockchain ، على الرغم من استخدام المجرمين لتقنيات متقدمة لتجنب الكشف".
وقالت الوكالة إنها ستعمل مع مالك لعبة Axie Infinity ، Sky Mavis ، لإعادة الأموال إلى الضحايا.
يسمح Axie Infinity للاعبين بالفوز بـ Ethereum. يطلق Sky Mavis على اللعبة اسم "المنتج الرئيسي" و "اللعبة رقم 1 على Ethereum في اللاعبين النشطين يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا."
في مارس 2022 ، سُرق 620 مليون دولار عندما تمكن المهاجمون من الوصول إلى خمسة من المفاتيح الخاصة التسعة التي يستخدمها مدققو المعاملات لشبكة رونين ، وهي منصة DeFi المالية اللامركزية القائمة على Ethereum والمستخدمة من قبل Sky Mavis. يصف ناشر اللعبة السلسلة الجانبية لـ Ronin بأنها "أداة تسمح لمطوري اللعبة بتقديم مزايا blockchain للاعبين دون أي تعقيدات".
بمجرد وصول المهاجمين إلى المنظمة ، وافقوا على معاملات العملة المشفرة. ثم بدأوا على الفور في غسل الأموال من خلال خلاط العملة المشفرة المستندة إلى Ethereum ، Tornado Cash ، والذي يخضع الآن لعقوبات أمريكية. في سبتمبر 2022 ، اكتشفت السلطات الأمريكية وصادرت 30 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.
وقال أوكوكريم إنه عمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادة 5,9 مليون دولار أخرى. هذه أموال يمكن استخدامها لتمويل نظام كوريا الشمالية وبرنامج أسلحتها النووية. لذلك كان من المهم تتبع العملات المشفرة ومحاولة منع تحويل الأصول إلى عملة عادية ".
كان يوم الخميس يومًا سيئًا للمحتالين بالعملات المشفرة المرتبطين بشبه الجزيرة الكورية. في نفس اليوم ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Terraform Labs وزعيمها المطلوب والهارب ، الكوري الجنوبي Do Kwon ، بالاحتيال على المستثمرين.
"نحن نجادل بأن Terraform و Do Kwon قد فشلوا في تزويد الجمهور بمعلومات كاملة وصحيحة وصادقة كما هو مطلوب لعدد من أسهم العملات المشفرة. وقال جاري جينسلر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء (LUNA) على وجه الخصوص بالنسبة لـ LUNA و Terra USD. "نحن أيضًا نفرض الاحتيال من خلال تكرار الادعاءات الكاذبة والمضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين."
أدى الانهيار الداخلي لـ TerraUSD "المستقرة" من Terraform Labs والرمز المميز "Luna" إلى ما أطلق عليه اسم "شتاء العملة المشفرة". تم تقديم الانهيار على أنه مستحيل ، لأن قيمة العملة المشفرة كانت مرتبطة بالدولار الأمريكي. لكنها لم تكن صحيحة وكثرة المستثمرين فقدوا مبالغ كبيرة من المال.
كان آخر عنوان معروف لكوون في سنغافورة ، لكن سلطات المدينة تقول إنه غادر الجزيرة في سبتمبر 2022. منذ ذلك الحين ، تم وضع كوون على قائمة النشرة الحمراء للإنتربول وألغت حكومة كوريا الجنوبية جواز سفره.
في غضون ذلك ، تستمر Terraform Labs في الإعلان عن التطورات كما لو أنها لم تسفر تقريبًا عن هرمجدون الصغير الخاص بها. أطلقت بالأمس ميزة مستوى الأتمتة اللامركزية في نظام TerraLuna البيئي الخاص بها.
أحدثت العملات المشفرة ثورة في عالم الاقتصاد والاستثمار ، حيث قدمت بديلاً لامركزيًا عن ...
أعلن Milkomedia-C1 عن دمج شبكة DJed stablecoin على منصتها. Milkomeda C1 ، أ ...
اكتسبت العملات المشفرة شعبية هائلة خلال العقد الماضي ، وجذبت المستثمرين من جميع أنحاء العالم. لكن،…
كان مقر تبادل العملات المشفرة السابق FTX في جزر البهاما. لم تكن الدولة الجزيرة ...
مع ارتفاع معدلات تبني Shiba Inu ، فإن memecoin ونظام Shiba البيئي بأكمله ...
استمر اعتماد العملات الرقمية مثل Bitcoin في النمو بلا هوادة. كثير…