حكم على فينيك، مشغل بورصة BTC-e، بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة غسل الأموال

حُكم على ألكسندر فينيك، المشغل المزعوم لبورصة العملات المشفرة BTC-e، التي انتهت صلاحيتها الآن، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال.

طلب تسليم فينيك إلى روسيا والولايات المتحدة وفرنسا

وأدانت محكمة في باريس المواطن الروسي ألكسندر فينيك بتهمة غسل الأموال، كما اتهم ممثلو الادعاء الفرنسيون فينيك بـ "الابتزاز والتآمر وإتلاف أنظمة معالجة البيانات الآلية".

وزعموا أنه، على وجه الخصوص، ساعد في تطوير البرمجيات الخبيثة Locky. وقد أسقطت المحكمة اليوم هذه الاتهامات الأخيرة. وتم تسليم فينيك إلى فرنسا من اليونان في أوائل عام 2020، حيث كان موجودًا منذ اعتقاله عام 2017 أثناء وجوده في منتجع بالقرب من مدينة سالونيك.

تم الاعتقال بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية (DOJ). أطلقت عليه وزارة العدل لقب العقل المدبر وراء واحدة من أولى بورصات العملات المشفرة، BTC-e (لتداول العملات المشفرة كما هو الحال مع الثورة بيتكوين)، ووجهت إليه تهم "التطفل على أجهزة الكمبيوتر والقرصنة، وعمليات احتيال برامج الفدية، ومخططات سرقة الهوية، ورشوة الموظفين العموميين، وبناء شبكات توزيع المخدرات".

تم إغلاق البورصة في نفس الوقت، وتم الاستيلاء على نطاقها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، سرعان ما عادت البورصة إلى الظهور تحت اسم WEX، لكنها أفلست بعد عام واحد فقط. بعد اعتقال فينيك، سعت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا للحصول على تسليمه، وفازت فرنسا في النهاية.

وقال المحامي فريدريك بيلوت، الذي يمثل فينيك، إن الولايات المتحدة لا تزال تحاول الحصول على تسليم فينيك. ورفض توضيح كيف ومتى يمكن تلبية هذا الطلب.

الخلافات الاستراتيجية

ويعتقد بيلوت أن فينيك كان سيحظى بفرصة التبرئة الكاملة لو أنه شارك في تحقيق المحكمة خلال هذا العام. لكنه اختار عدم القيام بذلك بناءً على نصيحة محامييه الآخرين، زوي كونستانتوبولو وأريان زيمرا، اللذين عملا مع المدعى عليه قبل انضمام بيلوت إلى القضية، حسبما قال بيلوت نفسه.

ومضى يقول إن جميع الأدلة على السلوك الإجرامي لفينيك تم تقديمها إلى المدعي العام الفرنسي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كان من الممكن الطعن في صحة تلك الوثائق لو قام فينيك بدور أكثر نشاطًا في عملية التحقيق.

"قرر ألكسندر التزام الصمت وعدم طرح أو الإجابة على أي أسئلة من القاضي. وقال بيلوت: “والنتيجة التي يمكننا رؤيتها الآن هي إدانة الإسكندر”. ورد زيمرا بأن فينيك، على العكس من ذلك، "أراد التعاون أكثر بكثير وقد أعلن ذلك"، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الملف باللغة الروسية، لغته الأم، لذلك "لم يتمكن من الدفاع عن نفسه أو معرفة ما كان الادعاء ضده". هو ".

ولم يوضح زيمرا ما إذا كان فينيك أجاب بالفعل على أسئلة المحكمة أم لا. ويقول المحامون إن فينيك لديه طفلان في روسيا وتوفيت زوجته بسبب السرطان في 11 نوفمبر. وقال بيلوت إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة أعوام، يعيشون الآن مع جدتهم، والدة فينيك.