Američtí senátoři zpochybňují Binance a jejího amerického partnera ohledně dodržování předpisů

Tři američtí senátoři se podle dopisu zveřejněného ve středu zeptali kryptoměnového gigantu Binance a jeho amerického partnera Binance.US na jejich dodržování regulačních předpisů a finance s odvoláním na řadu vyšetřování agentury Reuters a některých dalších médií.

Musí poskytovat transparentnost obchodních praktik

Demokraté Elizabeth Warren a Chris Van Hollen spolu s republikánem Rogerem Marshallem v dopise vyzvali Binance, aby „poskytla transparentnost ohledně potenciálně nezákonných obchodních praktik“ a dodali, že burza a její související subjekty „úmyslně unikají regulačním orgánům, převádějí aktiva pro zločince a osoby, které se vyhýbaly sankcím, a zatajila základní finanční informace svým klientům a veřejnosti.

Binance ve svém prohlášení uvedla, že „o naší společnosti bylo rozšířeno mnoho dezinformací“, ale že „oceňuje žádost senátorů“ a poskytne informace, které jim pomohou lépe porozumět společnosti.

V dopise adresovaném generálnímu řediteli Binance Changpengovi Zhaovi a generálnímu řediteli Binance.US Brianu Shroderovi senátoři rovněž zpochybnili legitimitu podnikání společnosti a bezpečnost majetku klientů.

Il kolaps konkurenční burzy FTX, jehož zakladatel Sam Bankman-Fried byl obviněn z podvodu, „zdůraznil potřebu skutečné transparentnosti a odpovědnosti v kryptoprůmyslu,“ napsali senátoři.

Warren a Van Hollen jsou členy bankovního výboru Senátu

Dopis citoval zprávy agentury Reuters z loňského roku, že Binance údajně udržovala slabé kontroly proti praní špinavých peněz, zpracovávala více než 10 miliard dolarů v platbách zločincům a společnostem, které se snažily vyhnout americkým sankcím, a plánovala se vyhnout regulačním orgánům ve Spojených státech a jinde.

Dopis také citoval únorovou zprávu agentury Reuters, že Binance měla skrytý přístup k bankovnímu účtu Binance.US a byla schopna přesunout 400 milionů dolarů na účet držený obchodní firmou řízenou Zhao.

Binance.US veřejně prohlašuje, že je zcela nezávislá na globální burze Binance.com a vystupuje jako její „americký partner“. Agentura Reuters však uvedla, že Binance ve skutečnosti vytvořila Binance.US jako de facto dceřinou společnost, aby odvrátila pozornost amerických regulátorů od Binance.com.

Binance již zpochybnila články agentury Reuters a označila výpočty nezákonných finančních prostředků za nepřesné a popisy svých kontrol dodržování předpisů „zastaralé“. Burza uvedla, že „řídí vyšší průmyslové standardy“ a snaží se „dále zlepšit naši schopnost odhalovat nelegální aktivity v oblasti kryptoměn na naší platformě“. Mluvčí Binance.US v únoru uvedla, že „pouze zaměstnanci Binance.US mají přístup“ k jejím bankovním účtům.

V dopise, o kterém jako první informoval Wall Street Journal, senátoři žádají Binance a Binance.US, aby do 16. března poskytly dokumenty a odpovědi na jejich otázky.

Senátoři se ptají na finanční výkazy společnosti, uživatele se sídlem v USA a zásady proti praní špinavých peněz. Chtějí také znát písemné zásady týkající se vztahu mezi Binance a Binance.US.