V prohlášení další ředitel FIA pro počítačovou kriminalitu Imran Riaz v úterý potvrdil, že Binance navázala telefonický kontakt s FIA a oficiálně poslala e-mail, čímž zajistila její spolupráci při vyšetřování podvodu.
Mezinárodní burza kryptoměn jmenovala dva své úředníky pro spolupráci při vyšetřování, dodal. Bez uvedení jmen Imran Riaz uvedl, že dva úředníci Binance byli bývalými zaměstnanci amerického ministerstva financí a vyšetřovali finanční zločiny.
Miliardy rupií byly převedeny z Pákistánu do Číny prostřednictvím 11 mobilních aplikací, prozradil Imran Riaz.
FIA odhalila online podvod s použitím kryptoměny ve výši 100 milionů dolarů (17,7 miliardy Rs). Vydala také výzvu místnímu zástupci Binance, aby se osobně dostavil 10. ledna, informovala místní média 8. ledna.
Další ředitel FIA Imran Riaz sdělil podrobnosti o podvodu a uvedl, že lidé zapojení do online podvodu převedli peníze do zámoří prostřednictvím kryptoměny.
"Zahájili jsme vyšetřování poté, co jsme obdrželi stížnosti na podvod zahrnující miliardy rupií, spáchaný pomocí devíti online aplikací," řekl a dodal, že v tomto ohledu hledali odpovědi od zástupce kryptoměny v Pákistánu.
Sdílel, že lidé investovali mezi 100 a 80.000 XNUMX $ do podvodných aplikací. "Ti, kteří vyvinuli tyto aplikace, měli vztah ke kryptoměně," řekl představitel FIA.
Řekl, že prohledali podrobnosti všech lidí spojených s podvodem s kryptoměnami Binance a jejich účty v kryptoměnách budou pozastaveny. Představitel FIA také sdílel, že kryptoměny se používají při praní špinavých peněz a financování terorismu.
Podle podrobností některé mobilní aplikace nabízely Pákistáncům z investovat ve virtuální měně. Tyto aplikace byly propojeny s Binance, přední virtuální platformou pro nákup a prodej bitcoinů a dalších podobných kryptoměn.
Tyto aplikace však náhle zmizely a investice Pákistánců ve výši zhruba 17,7 miliardy rupií byly ztraceny. Úřady uvedly, že jedním ze způsobů je podvodná činnost. Lidé, kteří aplikace spustili, měli spojení s kryptoměnovou burzou.
Proto doporučujeme, abyste k obchodování s kryptoměnami vždy používali bezpečné a spolehlivé mobilní aplikace. Nezáleží na tom, zda je napojen na známé brokery nebo ne. A co si myslíte o tomto nárůstu podvodů v sektoru kryptoměn? Stali jste se někdy obětí těchto online podvodů? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Kryptoměny způsobily revoluci ve světě ekonomiky a investic a nabízejí decentralizovanou alternativu k tradičním…
Milkomedia-C1 oznámila integraci stabilní coinové sítě DJed na svou platformu. Milkomeda C1,…
Kryptoměny si za poslední desetiletí získaly obrovskou popularitu a přitahovaly investory z celého světa. Nicméně,…
Bývalá kryptoměnová burza FTX sídlila na Bahamách. Ostrovní stát nebyl…
Jak adopce Shiba Inu raketově stoupá, memecoin a celý ekosystém Shiba…
Adopce digitálních měn, jako je bitcoin, neustále roste. Mnoho…