Mere end 1,4 mia. Dollars i kryptokurrency forbundet med ulovlig aktivitet flyttede til børser over hele verden fra januar til juni, ifølge blockchain-analytikerfirmaet PeckShield.
Top 10-kryptovalutabørser involveret i disse "højrisiko" -aktiviteter inkluderer de populære platforme Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb og Coinbase, sagde det kinesiske selskab i en rapport frigivet i sidste uge.
Den mørke side af kryptokurver
“Dataene fremhæver den aktuelle overholdelsesudfordring ved kryptokursudvekslinger,” ifølge rapporten. PeckShield sagde, at hans analyse er baseret på mere end 100 millioner blockchain-adresser, som han taggede og spores i løbet af et år, inklusive top 5 kryptoaktiver inklusive bitcoin, ether og tether.
Blandt disse adresser har virksomheden identificeret mange tilknyttede Ponzi-ordninger, mørke webtransaktioner og hacks samt ulovlige onlinespiloperationer, der bruger kryptovalutaer som finansieringsmuligheder.
Analysen antyder, at forskellige kryptokurver - cirka 147.000 bitcoins, der svarer til $ 1,4 milliarder i værdi ved pressetid - er havnet i tegnebøgerne for børser rundt om i verden.
Efter et andet spor fra og med 30. juni er næsten 1,6 mia. Dollars værd af kryptoaktiver fra disse højrisikeadresser kommet ind i kryptovaluta-blandingstjenester og kan når som helst ende på børsen. Møntblandere tilslører kilden til transaktioner i kæden.
Anvendelse af reglerne mod hvidvask af penge er kun et spørgsmål om tid
I en opfølgningsrapport, der blev frigivet senere, afslørede virksomheden et diagram, hvori de indsamlede data fremhæver, hvordan Huobi, Binance og OKEx modtog størstedelen af beskadigede kryptotransaktioner.
"Problemet med tilstrømningen af beskadigede kryptoaktiver er ikke blevet reguleret tilstrækkeligt med streng regulerende håndhævelse," skrev virksomheden i rapporten. ”Bekæmpelse af hvidvask af penge betragtes som et stort emne, og der er ingen reel opfølgning ... men det er bare et spørgsmål om tid”, indtil de nye regler om bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) er integreret.
Resultaterne kommer på et tidspunkt, hvor Financial Action Task Force (FATF), et globalt tilsynsorgan mod hvidvaskning af penge, har presset på for en strengere anvendelse af den såkaldte Travel Rule for kryptoselskaber.
Spørgsmålet om kryptotransaktioner, der er beskadiget af ulovlig aktivitet, har for nylig ramt modfilialer i Kina, hvilket førte til, at mange brugeres bankkonti blev frosset af lokal retshåndhævelse.
PeckShield tilføjede, at ud af 100 millioner blockchain-adresser, han fulgte, over 53 millioner tilhører børser. Coinbase rangerer først med 18 millioner bitcoin-adresser efterfulgt af Binance med 5,42 millioner.
Coinbase har også den største kryptokurrency i de overvågede adresser med aktiver på $ 11 milliarder. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx fulgte henholdsvis 5,8 mia. $, 3,4 mia. $, 3 mia. $ Og 2,5 mia. $ I kryptokurrency.
Og det er netop af denne grund, at hvis du ønsker det investere i kryptokurver anbefaler vi altid at gøre det med reguleret og sikker software, som dem, vi foreslår i vores dybtgående artikler!
