Kryptovalutamarkedet er ekstremt modtageligt for almindelige pump-and-dump-svindel. Fordi mange regler er uklare og vanskelige for regulatorer at håndhæve, er underhandlede kryptovalutaer hovedmålet for svindlere og andre uhyggelige enheder.
At forstå, hvordan et pump-and-dump-svindel fungerer, hvorfor cryptocurrency-markedet er særligt modtageligt, og hvordan man identificerer en pump-and-dump, vil hjælpe dig med at undgå at blive narre af disse ordninger.
Sådan får du øje på en cryptocurrency pump-and-dump fidus
Det er nemt at identificere en cryptocurrency pump-and-dump fidus i efterhånden. Men det gør ikke meget for kryptovaluta-investorer, når tæppet er trukket, og de står tilbage med sækken i hånden. Det er nyttigt for investorer at kende tegnene på et potentielt pump-and-dump-svindel, før det rent faktisk opstår.
Det første skridt til at undgå en pump-and-dump fidus er at lave research. Hvis du ser en relativt ukendt kryptovaluta blive annonceret af fremmede på internettet, så skynd dig ikke ind. Søg efter tokenet, find dets hvidbog og læs det. Find ud af, hvem der står bag, og hvad målene er. Du bør gøre dette for enhver kryptovaluta for at afgøre, om der er et langsigtet værdivækstpotentiale.
Hvis tokenet har eksisteret i nogen tid, men udviklingen af projektet ser ud til at være forsvundet, er det bedst at undgå det. Hvis projektet ikke har et klart formål, hvis det hævder fordele, der virker urealistiske, hvis dets udviklingskøreplan ikke er gennemtænkt, eller hvis det er forbundet med tidligere dårlige aktører, er det også alle røde flag.
Hvis du normalt ikke følger influencere i den finansielle sektor, især kryptovaluta-eksperter, men pludselig taler de mennesker, du følger om en kryptovaluta, er dette endnu et stort wake-up call. Spørg dig selv, hvorfor denne modeinfluencer, du følger, taler om en kryptovaluta.
Hvis du opdager en potentiel investering i kryptovaluta på sociale medier, er det bedst at tjekke, om projektet har sin egen hjemmeside og tilstedeværelse på sociale medier. Gå direkte til kilden i stedet for at stole på tredjepartsoplysninger.
Advar investorer
Hvis du ikke finder nogle røde flag i dokumentationen eller i den måde, hvorpå investeringen promoveres, så tag et kig på, hvordan kryptovalutaen handles. Hvis kryptovalutaen handles på en velkendt børs, er det mere sandsynligt, at det er en mere sikker investering. Hvis du derimod skal undersøge en ukendt DeFi-børs, skal du undersøge ordrebogen.
De fleste børser vil vise dig alle åbne ordrer for et aktiv samt ordrehistorikken. Tjek trenden for handelsvolumen. Hvis lydstyrken for nylig er steget og ser ud til at være stigende, skal du være på vagt. Hvis du ser store mure af kryptovaluta på købssiden, er det muligt, at en stor gruppe sørger for, at prisen på mønten ikke falder under denne pris. Ligeledes kan store vægge af leverandører ses for at sikre, at prisen ikke stiger for hurtigt, da arrangørerne griber mønten.
Hvis du har mistanke om, at en kryptovaluta er genstand for et pump-and-dump-svindel, er det bedst at undgå det. Uden intern viden er det umuligt at vide, hvornår arrangørerne agter at sælge. Men hvis du har intern viden, er det bedst at kontakte Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og give dem.
I slutningen af 2019 udsendte CFTC en advarsel for at advare investorer om potentielle pump-and-dump-svindel. Det giver belønninger til alle dem, der rapporterer svindel. Det betyder, at du ikke skal gøre noget ulovligt, og at du kan tjene flere penge som whistleblower.
Igen, husk, at der ikke er nogen total sikkerhed fra cryptocurrency investeringssvindel. Vær meget opmærksom på, hvordan du interagerer med kryptovalutaer, uanset kryptovalutaens eller børsens omdømme.
