Den seneste rapport fra National Anti-Mafia Directorate, har bidraget til at genstarte debatten om forkert brug af kryptokurver i Italien af den kriminelle økonomi og terrororganisationer. Ifølge DNA ville virtuelle valutaer, der starter med Bitcoin, faktisk blive brugt med meget hyppighed af kriminelle bander for at rydde op i beskidt kapital.
Den pågældende rapport er imidlertid vækket betydelig forvirring hos nogle observatører, da det tilsyneladende ikke tager højde for de ændringer, der har fundet sted i sektoren. For eksempel ved at angive, at BTC er den mest anvendte valuta til betalinger foretaget på darknet, når allerede i 2016 Alphabay og Oasis åbnede de største dybe webmarkeder deres døre for valutaer som Monero og Zcash, betragtes bedre set med hensyn til privatlivets fred og ikke-sporbarhed.
Alarmerne lanceret i 2015 af Europol og CIA
DNA-alarmen er desuden ikke noget nyt, hvis du tænker hvordan allerede i 2015 advarede Europol regeringer på det faktum, at Bitcoin tegnede sig for 40% af den økonomiske udveksling mellem højt profilerede kriminelle og terrorgrupper. Rapporten, der indeholdt denne alarm, blev derefter praktisk bekræftet samme år af CIA, der havde påpeget, hvordan det er Islamisk stat havde på sin side startet indsamlingen af BTC for at at være i stand til at støtte ledelsen af Raqqa så kraftigt som muligt, det syriske område, der var blevet udråbt til kalifatets sæde. En teknologisk opdatering, der havde gjort det muligt for ISIS-militser at nyde et ekstra værktøj til at føje til den traditionelle hawala, et gammelt system baseret på kreditbreve født i Mellemøsten i middelalderen og til den mere innovative PayPal og pengeoverførsel.
Et mere komplekst spørgsmål, end det ser ud ved første øjekast
Advarslerne fra Europol og CIA virker imidlertid overdrevne for nogle analytikere, begyndende med dem, der er samlet RAND Corporation, en amerikansk tænketank med base i Washington og arbejder under det amerikanske forsvarsministerium, som for nylig sagde det kryptokurver ville ikke være i stand til fuldt ud at tilfredsstille terrorgruppers behov.
En erklæring indeholdt i en rapport med titlen "Terroristisk brug af kryptovalutaer: Tekniske og organisatoriske barrierer og fremtidige trusler", hvor ordførerne fortsatte med at forklare det, i det mindste ifølge dem, på trods af at de faktisk blev brugt af terrorgrupper, der handler globalt, digitale aktiver udgør i øjeblikket ikke en reel trussel ud fra dette synspunkt, som de garanterer ikke fuldt ud den nødvendige anonymitet og sikkerhedsprofiler for transaktionerne. En mangel, som tilføjes ustabiliteten, der fortsætter med at karakterisere priserne, såsom at skubbe disse organisationer igen mod traditionelle penge.
Hvis dette er situationen i øjeblikket, indrømmer analytikere fra RAND Corporation selv, at deres påstand i fremtiden kunne blive modbevist af det arbejde, der blev udført af udviklingsgrupperne i de forskellige virtuelle uniformer for at få dem til i stigende grad at præstere med hensyn til privatlivets fred. Et job, der kunne komme kriminelle og terrororganisationer til gode, hvis de kombineres med huller, der skyldes en klar og passende lovgivningsmæssig ramme.
