Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har beskyldt grundlæggeren af "AML Bitcoin" for hvidvaskning af penge og svindel med kabel. US Securities and Exchange Commission (SEC) indgav også en klage og hævdede, at AML Bitcoin-teamet har overtrådt føderale værdipapirlove.
AML Bitcoin Token-fidus
Ifølge en indgivelse af en retssag den 22. juni hævdede Rowland Marcus Andrade, grundlægger af NAC Foundation og bosiddende i Texas, angiveligt midler ved at gennemføre et indledende møntudbud til AML Bitcoin-tokens, dvs. ved at fortælle investorer, at tokens til sidst ville blive konverteret til AML Bitcoin ( som ikke er en kryptovaluta og ikke kan handles med software som f.eks BitcoinPro).
SEC og DOJ anklagede også historikeren DC-lobbyist Jack Abramoff for sammensværgelse, da han lobbyede for at tilskynde til afsløring og implementering af vildledende praksis. Ifølge Bloomberg vil Abramoff erkende sig skyldig og betale mere end $ 50.000 i sanktioner og renter.
"I [sin] hvidbog oplyste NAC Foundation, at AML Bitcoin-kryptovalutaen indeholder funktioner, der gør det muligt at overholde reglerne om anti-hvidvask af penge (også kendt som" AML ") og know-your-customer (KYC). takket være blandt andet “biometriske teknologier”, som ville bekræfte identiteten på deltagerne i AML Bitcoin-transaktioner ”, rapporterer DOJ's klage.
Ifølge en pressemeddelelse fra 2018 hævdede NAC Foundation, at AML Bitcoin var "den eneste patentanmeldte digitale valuta i verden med anti-hvidvaskning af penge, know-your-customer, anti-terrorisme og tyverisikringsegenskaber."
Andrade forsøgte at rejse op til $ 100 millioner under en ICO mellem slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018, sagde rapporten. Især rapporteres det, at Andrade har rejst ca. $ 5,6 millioner fra 2.400 investorer.
Vildledende eller falske påstande fra projektledere
Ifølge DOJ-indgivelsen "fremsatte Andrade og andre kolleger" offentlige eller private erklæringer til potentielle købere ", der" forkert gengav status for udviklingen "af projektet. En falsk reklamekampagne med fokus på National Football League blev oprettet.
Specifikt "Andrade, NAC Foundation og dets medarbejdere hævdede, at annoncen ville køre under Super Bowl, forudsat at tv-netværket, der sendte Super Bowl og National Football League, ikke afviste annoncen som for kontroversiel," indberette klagen.
Annoncen blev aldrig sendt, og "Faktisk havde NAC Foundation ikke midlerne til at købe annoncetiden, og annoncen blev aldrig bedømt eller afvist af netværket eller NFL."
Ifølge DOJ hævdede Andrade også at deltage i møder med Panamas regering og en valgt embedsmand i Californien. Rapporten hævder, at påstande om Panama er "overvurderede", og selvom "Andrade var på en paneldiskussion med en [Californien] embedsmand, og der også blev taget fotos, blev" AML Bitcoin "ikke drøftet."
Teksten i klagen siger også, at næsten 1 million dollars blev brugt på et nyt hjem og forskellige ejendomme. Retssagen fortsætter ifølge retlige dokumenter.
