En australsk kvinde blev beskyldt af New South Wales statspoliti for ulovlig handel med millioner af dollars i kryptokurver, inklusive bitcoin.
Den første anholdelse i Australien for loven om "ikke-kompatible udbydere af digital valuta"
New South Wales (NSW) kriminelle holddetektiver fangede kvinden på ny med $ 9 AUD ($ 60.000 USD) kontant, provenu fra et ulovligt salg af kryptokurver og yderligere 38.736 bitcoins, rapporterede 3.8News Australia. på en hard wallet-enhed i Burwood, Sydney, tidligere på denne måned.
Lederen af Cybercrime Squad, efterforskende opsigter Matt Craft, sagde, at dette var holdets første anholdelse relateret til "ikke-kompatible udbydere af digital valuta" i staten og kunne være den første af sin art i Australien, ifølge forhold.
"Dette vil være den første af mange anholdelser, som jeg tror, vi vil foretage i de næste par år, og du er blevet advaret," sagde Craft og antog sandsynligvis andre, der udfører ulovligt kryptokurs salg.
En omfattende handling for at målrette kriminelle i kryptovalutaverdenen
Arrestationen fulgte en række efterforskninger foretaget af cyberkriminalitetsenheden Strike Force Kerriwah, der blev oprettet i slutningen af 2018 for at undersøge online hvidvaskning af penge i New South Wales.
Det menes, at den 52-årige kvinde drev en fagforening, der beskæftiger sig med hvidvaskning af penge, ifølge rapporten. Lokale efterforskere har grund til at tro, at projektet har pågået i årevis.
Selve efterforskningen begyndte for over halvandet år siden, i november 2018. Forbundet selv var sandsynligvis "i erhvervslivet" siden 2017, og i løbet af den tid handlede det 3,23 millioner dollars (5 millioner dollars). i Bitcoin.
Undersøgere beslaglagde under aktionen også andre kryptokurrency-tegnebøger med yderligere $ 18.200 AUD ($ 11.749 USD) i bitcoin sammen med digitale lagerenheder, computere og mobiltelefoner, der var placeret på en boligejendom i Hurtsville. Sydney straks efter kvindens anholdelse.
Undersøgelsen fandt sted i samarbejde med AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) og Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). Kvinden blev anklaget for tre forhold for bevidst at have håndteret udbyttet af kriminalitet og overtrådt kravene til digitale valutaudvekslingstjenester.
Politiet sagde, at hun vil blive sigtet i retten for at have udført bitcoin-transaktioner til en værdi af mere end 5 australske dollars ($ 3,22 millioner USD) siden 2017. Ændringer i loven om bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorbekæmpelse (2006) fra 2018 land blev introduceret i april XNUMX.
Disse har udvidet lovens anvendelsesområde til også at omfatte regulering af cryptocurrency-udvekslinger. Hvilken udveksling bruger du? Har du prøvet software til automatisk handel som f.eks BitcoinPro? Hvad synes du?
