En tidligere Microsoft-ingeniør blev dømt til ni års fængsel for en omfattende kriminel ordning på flere millioner dollars, der involverede bitcoin og digitale gavekort.
Tyveri ved hjælp af kollegers konti
En ukrainsk statsborger ved navn Volodymyr Kvashuk, 26, blev dømt af USA's District Court i Seattle for 18 føderale forbrydelser relateret til hans plan om at bedrage Microsoft (Nasdaq-aktier) for mere end $ 10 millioner.
Kvashuk var Microsoft-medarbejder fra august 2016 til juni 2018, hvor virksomheden havde travlt med at køre en test for en online detailplatform. I denne sammenhæng brugte han sine kollegers konti til at stjæle "valutalagret værdi" (CSV), dvs. digitale gavekort.
Derefter solgte han denne værdi online og brugte provenuet til at opretholde en luksuriøs livsstil med et hjem på $ 1,6 millioner og en Tesla-bil på $ 160.000. Efter et lille beløb på $ 12.000 i CSV oprindeligt opnået ved hjælp af sin egen e-mail-konto, skiftede Kvashuk til e-mail-konti tilhørende kolleger for at skabe forvirring omkring de stigende tyverier.
Kvashuk brugte derefter en bitcoin-blandingstjeneste og forsøgte at skjule kilden til de indgående midler på sin bankkonto. Kvashuk skal nu returnere mere end 8,3 millioner dollars, inklusive værdien af CSV indløst af tredjeparter, der havde købt stjålne Microsoft-gavekort.
Softwaregiganten var i stand til at stoppe tyveriet af yderligere 1,8 millioner dollars i CSV for i alt mere end 10,1 millioner dollars, ifølge et retsmemorandum, der blev indgivet den 2. november i Washingtons vestlige distrikt.
"Bitcoin dækker ikke dine forbrydelser"
Takket være hans kriminelle operationer så Kvashuk et beløb på $ 2,8 millioner i bitcoin overført til sin bank- og investeringspakke inden for syv måneder. Han indgav derefter falske selvangivelser og hævdede, at bitcoin-summen var en arv fra et familiemedlem, ifølge afdelingens erklæring og retlige optegnelser.
Tiltalte blev derefter dømt for to anklager for indgivelse af falske selvangivelser og for svindel med posten, svindel med adgangsenheder og adgang til en sikker computer til støtte for svindel.
I februar blev Kvashuk også dømt af en jury på fem anklager om computersvindel, seks for hvidvaskning af penge og to for grov identitetstyveri. Dommen slutter en retssag, der varede i 16 måneder.
"Kvashuks kriminelle handlinger med at stjæle Microsoft og efterfølgende indgivelse af falske selvangivelser er landets første bitcoin-retssag, der har en skattekomponent," sagde Ryan Korner, IRS-specialagent. "Dagens afgørelse er et bevis på, at du ikke kan stjæle penge på Internettet i troen på, at bitcoin vil skjule din kriminelle opførsel.", Tilføjede han.
