I en artikel, der blev offentliggjort torsdag, sagde det kinesiske ministerium for offentlig sikkerhed, der fører tilsyn med landets politistyrker, at ti mennesker, der mistænkes for at have udført et bedragerisk regime, blev arresteret under en operation i Wenzhou by.
Dette er det første tilfælde i Kina af en fidus, der bruger blockchain-smarte kontrakter til at generere falske kryptokurver, sagde ministeriet. Politiet beslaglagde mængder af bitcoin, ether og tether til en værdi af over 100 millioner yuan ($ 15 millioner) i alt. De kaprede også to biler, en Ferrari og en McLaren, samt luksusvillaer, der ejes af de mistænkte.
Dynamikken i fidus
Sagen blev først rapporteret til politiet af et offer, kendt som Li, i april. Li var blevet medlem af en gruppe på Telegram-messaging-platformen kaldet "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Gruppen havde annonceret en blockchain smart kontrakt, der siges at være i stand til at generere Huobi (HT) tokens, den samme kryptokurrency som Huobi-børsen, hvilket skabte en arbitrage-mulighed med et udbytte på 8%, forklarede offeret.
”Kort sagt, du sender en enhed af ETH til en given adresse, og du får 60 HT, som du kan sælge for at få forskellen,” sagde Li til politiet. en påstået fortjeneste på $ 13 kunne opnås for hver sendte enhed af ETH.
Efter at Li sendte 10 ETH til den adresse, der blev leveret af Telegram-gruppeadministratoren, modtog han imidlertid 600 falske HT'er, som ikke kunne deponeres til salg. På dette tidspunkt er der ingen beviser for, at Huobi-børsen havde et engagement i fidus.
Undersøgelsen afslørede, at de vigtigste sind, Chen, Yu og Xu brugte provenuet fra fidusen på luksus og ekstravagancer med villaer, sportsvogne og natklubber.
De nye forbrydelser i kryptosektoren i synet af det kinesiske politi
Politiet erkendte, at dette er en ny type forbrydelse i Kina, men specificerede ikke, hvordan de nøjagtigt lokaliserede de mistænkte, eller om de brugte en blockchain-analyse til at spore de transaktioner, der var involveret i sagen.
I de seneste måneder har Kinas politistyrker fået mere erfaring med at spore kryptotransaktioner, der potentielt er beskadiget af ulovlige aktiviteter, såsom onlinespil, hvidvaskning af penge eller økonomisk svindel. For nylig har nogle kinesiske handlende over-the-counter fået deres bankkonti frosset på grund af fiat- og kryptotransaktioner, der er plettet på denne måde. Nogle handlende er blevet tilbageholdt af politiet i de seneste uger for deres efterforskning.
Ferrari er en italiensk bilproducent, der med succes har erobret det kinesiske marked de seneste år. Den procentvise vækst i Ferrari-salget i Kina blev næsten fordoblet i forhold til resten af Asien og Stillehavet i 2019. Ferrari deler de er prissat til 156,65 euro på børsen i Milano og har en risikoværdi på 4,854%.
