Japan, 6.000 mistænkelige kryptokurrency-transaktioner identificeret. Potentielt ulovlige operationer vokser.
Det Nationale Politiagentur i Japan hævder at have set næsten 6.000 transaktioner mistænksom over for kryptokurrency i perioden januar til oktober 2018, ifølge den seneste rapport citeret af den lokale avis The Japanese Times. Dette er et tal, der afspejler en stigning på 800% sammenlignet med de 669 tilfælde, der blev rapporteret fra april til december 2017.
Mens tallene bestemt er sensationelle, mener National Police Agency, at væksten primært skyldes tekniske faktorer. Faktisk reviderede de japanske myndigheder i april 2017 loven om forebyggelse af overførsel af udbytte fra kriminalitet og bad kryptovalutaudvekslingsoperatører om at rapportere mistænkelige transaktioner, der kunne være involveret i hvidvaskning af penge eller andre ulovlige aktiviteter. Så i betragtning af at virksomhederne vænner sig til et notifikationssystem og lærer at opdage mistænkelig aktivitet, er antallet af rapporterede tilfælde naturligt og fysiologisk stigende.
I et separat dossier påpegede den japanske nationale sikkerhedskommission, at kryptokurrency-transaktioner kan bruges af kriminelle til at overføre indtægter fra ulovlige kilder. Nogle mønters anonyme natur og manglende evne til at spore afsendere og modtagere giver dig mulighed for at overføre penge til udlandet og dække spor.
Kommissionens tjenestemænd forklarede, at det er vanskeligt at spore indtægterne fra kriminelle aktiviteter, der udføres i form af digitale aktiver, da der ikke er nogen universelle regler og regulatoriske krav til virtuel valuta.
Politiet foreslår at være opmærksom på transaktioner foretaget af brugere, der får adgang til deres konto fra udlandet, selvom de bor i Japan.
