på krypto
Huobi Global (HT) Group har lanceret et internt transaktionsintelligensværktøj, der straks opdager ulovlig aktivitet via sine kryptokurrencyudvekslinger.
Det nye "Star Atlas" -program
I henhold til en pressemeddelelse fra 13. april vil det nye program, kaldet "Star Atlas", automatisk blokere konti, der anses for at være involveret i "mistænkelige" transaktioner, indtil en compliance officer tager direkte skridt til sagen. Star Atlas vil hjælpe Huobi-børser med at opdage "uregelmæssig adfærd" og "problematiske transaktioner" i realtid.
Virksomheden har endnu ikke afklaret, hvilke adfærdsmodeller der anses for ulovlige. Imidlertid hedder det i pressemeddelelsen, at Star Altas vil henvise til et væld af tidligere sortliste adresser opnået fra sporing af brugertransaktioner.
Global Business Vice President Ciara Sun sagde i pressemeddelelsen, at Star Atlas-projektet vil hjælpe gruppens børser med at slå ned på skurkene, hvis skyggefulde forhold truer kryptokurverne for de fleste brugere, der følger reglerne.
"Star Atlas er et on-chain overvågningsværktøj til at overvåge kryptokurrency-transaktioner og identificere forbrydelser som svindel, hvidvaskning af penge og andre problematiske aktiviteter."
Fortidens kritik
En række krypto-verdens kriminelle har vist en tilsyneladende bias for Huobi ifølge en Crypto-hvidvaskningsrapport fra 2019 fra Chainalysis, der udvikler software til virksomhedsintelligens, der minder meget om Star Atlas.
Chainalysis sagde, at Huobi var udgangsrampen for næsten 25% af de 2,8 mia. $ Ulovlige bitcoin (BTC) -transaktioner, der blev sporet af Chainalysis i 2019. Kun Binance havde en citat større.
Forbedre økosystemet takket være eksterne samarbejder
Selvom Star Atlas ligner de værktøjer, der er udviklet af Chainalysis, Elliptic og Ciphertrace, mener Sun, at Huobi har en fordel ved at være villig til at samarbejde med andre virksomheder i branchen: "Det ligner, men det er anderledes, fordi Huobi fungerer som en udveksling fra næsten syv år, og vi har kombineret masser af sikkerhedsundersøgelser.
Vi har aldrig stødt på et alvorligt sikkerhedsbrud. Vores team har meget dyb ekspertise med en dokumenteret track record, og vi har udviklet alle disse data i løbet af de sidste syv år. Takket være dette vedligeholder Star Altas en stor database med adresser ”.
Huobi overvejer at samarbejde med andre tegn i kryptorummet som Chainalysis og CryptoCompare. Ifølge Sun er der synergier mellem Huobi og andre virksomheder i branchen. Huobi har samlet mange data i Asien, mens andre virksomheder muligvis har flere data i Vesten.
Lanceringen af Star Atlas kommer, da Huobi forbereder sig på at genindtræde på det amerikanske marked med en aktuelt anonym reguleret partner. Sun sagde tidligere, at de håber at overholde lokale regler lettere gennem dette partnerskab end dets tidligere amerikanske datterselskab for Huobi.
