Tre amerikanske senatorer har spurgt cryptocurrency-giganten Binance og dens amerikanske partner Binance.US om deres overholdelse af lovgivning og økonomi, med henvisning til en række undersøgelser foretaget af Reuters og nogle andre medier, ifølge et brev udgivet onsdag.
Skal give gennemsigtighed om forretningspraksis
I brevet bad demokraterne Elizabeth Warren og Chris Van Hollen sammen med republikaneren Roger Marshall Binance "om at give gennemsigtighed om potentielt ulovlig handelspraksis," og tilføjede, at børsen og dens relaterede enheder "bevidst har unddraget reguleringen, overført aktiver til kriminelle og bødeunddragere og tilbageholdt grundlæggende finansielle oplysninger fra sine kunder og offentligheden.
I en erklæring sagde Binance, at "en masse misinformation er blevet spredt om vores virksomhed", men at den "sætter pris på anmodningen fra senatorer" og vil give information for at hjælpe dem med at forstå virksomheden bedre.
I brevet til Binance CEO Changpeng Zhao og Binance.US CEO Brian Shroder satte senatorerne også spørgsmålstegn ved legitimiteten af virksomhedens forretning og sikkerheden af kundernes aktiver.
Il kollaps af rivaliserende børs FTX, hvis grundlægger Sam Bankman-Fried er blevet anklaget for bedrageri, "understregede behovet for reel gennemsigtighed og ansvarlighed i kryptoindustrien," skrev senatorerne.
Warren og Van Hollen er medlemmer af Senatets Bankudvalg
Brevet citerede Reuters-rapporter fra sidste år om, at Binance angiveligt opretholdt en svag kontrol mod hvidvaskning af penge, behandlede over 10 milliarder dollars i betalinger til kriminelle og virksomheder, der forsøgte at omgå amerikanske sanktioner, og planlagde at unddrage sig regulatorer i USA og andre steder.
Brevet citerede også en rapport fra Reuters fra februar om, at Binance havde skjult adgang til Binance.US's bankkonto og var i stand til at flytte 400 millioner dollars ind på en konto hos et handelsfirma administreret af Zhao.
Binance.US hævder offentligt, at den er fuldstændig uafhængig af den globale børs Binance.com og fungerer som dens "amerikanske partner". Reuters rapporterede dog, at Binance faktisk oprettede Binance.US som et de facto datterselskab for at aflede amerikanske regulatorers opmærksomhed væk fra Binance.com.
Binance har allerede bestridt Reuters-artiklerne og kalder beregningerne af ulovlige midler unøjagtige og beskrivelserne af deres overholdelseskontroller "forældede". Børsen sagde, at den "drev efter højere industristandarder" og søger at "yderligere forbedre vores evne til at opdage ulovlig cryptocurrency-aktivitet på vores platform." En talskvinde for Binance.US sagde i februar, at "kun Binance.US-ansatte har adgang" til dets bankkonti.
I brevet, som først blev rapporteret af Wall Street Journal, beder senatorerne Binance og Binance.US om at fremlægge dokumenter og svar på deres spørgsmål senest den 16. marts.
Senatorer spørger om virksomhedens regnskaber, USA-baserede brugere og politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. De ønsker også at kende de skrevne politikker vedrørende forholdet mellem Binance og Binance.US.
