To amerikanske regeringsorganer tager retslige skridt mod grundlæggeren af et kryptovaluta-projekt, der angiveligt iscenesatte en skatteunddragelse og brugte de resulterende penge på en overdådig livsstil.
Svig og skatteunddragelse for at leve i luksus
Ifølge en anklage, der blev indgivet til den amerikanske sydlige distriktsdomstol i New York i sidste uge, anklagede Internal Revenue Service (IRS) Amir Bruno Elmaani, alias "Bruno Brock", for to anklager om skatteunddragelse.
Elmaani, der skabte en blockchain-protokol kaldet Oyster Pearl, siges at have tjent "millioner af dollars" på et første møntudbud af sin kryptovaluta-perle (citat real-time PRL) i 2017.
Disse tokens ville blive brugt til at købe lagerplads til de onlinedata, der drev Oyster-protokollen. Ifølge Justitsministeriets (DoJ) anklage, brugte Elmaani 10 millioner dollars af overskuddet til at købe adskillige yachter (hvor han opbevarede guldbarrer) og fast ejendom, samt at bruge 1,6 millioner dollars på et firma, der skaber produkter i kulfiber.
Nu kan Elmaani risikere op til 10 års fængsel. I mellemtiden har Securities and Exchange Commission (SEC) anlagt et separat civilt søgsmål mod Elmaani. Han er anklaget for at have gennemført et ulovligt aktieudbud af PRL-tokens og drage fordel af at "præge millioner af uautoriserede tokens til sig selv uden omkostninger og sælge dem på det sekundære marked, hvorved værdien af andres tokens falder".
Afslut fidus
Fra oktober 2018 udnyttede Elmaani en smart kontrakt på Ethereum blockchain til at skabe nye tokens til at sælge under markedsprisen, før de oprettede nye gratis.
På det tidspunkt havde Elmaani sagt, at han havde millioner af PRL som et "stifterhonorar" og hævdede i processen, at han var nødt til at flytte sine PRL-tokens til en anden tegnebog for at undgå dobbeltbeskatning.
Ved at oppuste PRLs faste forsyning gennem sin adgang til protokollen, siges Elmaani at have været i stand til at konvertere sine nyligt prægede PRL-tokens til andre kryptovalutaer ved hjælp af en "udenlandsk-baseret børs."
Efter at have opdaget dette påståede uredelige spil, ophørte børsen al handel for PRL, hvilket straffede investorer, der havde denne token. SEC sagde, "Elmaani tjente cirka 570.000 $ ulovligt gennem prægning og salg af Pearl-tokens, og som et resultat af hans salg faldt prisen på Pearl-tokens næsten 65%, hvilket resulterede i betydelige tab for investorer."
Elmaani brugte en møntmixer - en tjeneste designet til at skjule den sande oprindelse eller destination for kryptovalutaer på en given blockchain - før han overførte penge til familie og venner, hvorefter han overførte dem til sine egne konti, ifølge DoJ.
"Grundordningen var gammeldags skattesvig og skatteunddragelse," sagde Audrey Strauss, en advokat på Manhattan. "Takket være Criminal Investigation Division af FBI og IRS er Elmaani nu varetægtsfængslet og står over for føderal retsforfølgelse."
