Justitsministeriet (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC) anlagde en retssag mod Rowland Marcus Andrade i sidste uge med påstand om, at han bedragede investorer under en indledende møntudbud (ICO) fundraising mellem 2017 og 2018 for AML Bitcoin, en kryptograf token, der skulle designes til at overholde reglerne mod hvidvaskning af penge (AML) og kender din kunde (KYC).
Sammen med Andrade blev den fremtrædende DC-lobbyist D. Jack Abramoff også tiltalt og har allerede erkendt sig skyldig, ifølge Bloomberg. I et medieinterview sagde Andrade, at beskyldningerne er falske, og at han er "et offer for regeringskorruption."
"Abramoff arbejdede med regeringen og forsøgte at overbevise mig om at sælge mit firma for $100 millioner," skrev Andrade i et @AMLBitcoin-tweet. "Så bad de mig om at betale Abramoff 40 millioner dollars, så han kunne fordele overskuddet," skrev han.
Andrade udtalte yderligere "Den amerikanske regering forsøger nu at skabe deres egen kompatible digitale valuta baseret på min teknologi, og de ser mig klart som en trussel."
5,6 millioner dollars indsamlet
SEC sagde, at Andrade rejste $5,6 millioner fra 2.400 investorer, hvilket falder langt under de $100 millioner, han oprindeligt forsøgte at rejse. Omkring 1 million dollars af det kommer fra en enkelt person investor, identificeret af DOJ som "Victim One."
I en retssag relateret til en separat, men igangværende sag, hævder Andrade, at den amerikanske regering plejede offeret. "Det var regeringen, der kontaktede "Victim One" og foreslog, at han var blevet bedraget," sagde Andrade.
Investoren kendt som Victim One bekræftede, at han blev informeret om anklagerne af FBI, men sagde, at han "var offer for bedrageri." Han bekræftede også, at han var uvidende om svindelanklagerne mod AML Bitcoin, indtil FBI underrettede ham.
"Offer for korruption"
"SEC og DOJ har allerede beviser, der beviser min uskyld. Derfor havde jeg i forskellige sager ikke andet valg end at offentliggøre dokumenterne,” skrev Andrade i en af mange DM'er med henvisning til en separat, igangværende sag.
"Jeg er et offer for regeringskorruption, og jeg vil kæmpe imod dette." Ifølge DOJ-dokumentet fra marts havde amerikanske embedsmænd tidligere anmodet om beslaglæggelse af "en pakke af fast ejendom", som i det mindste delvist ejes af Andrade og hans kone.
Andrade præsenterede en udførlig og konspiratorisk fortolkning af begivenheder, der involverede Abramoff, den tidligere amerikanske rep. Dana Rohrabacher (R-Calif.) og Jared Kushner (svigersøn til den amerikanske præsident Donald Trump).
Ifølge denne fortolkning forsøger føderale efterforskere at tvinge Andrade til at målrette mod "større politiske mål", herunder Abramoff og Rohrabacher, i et forsøg på på en eller anden måde at påvirke præsidentvalget i 2020.
