Den Hong Kong-baserede cryptocurrency exchange CEO Global sagde lørdag, at en af dens grundlæggere blev indkaldt af myndighederne til at deltage i en 15-dages undersøgelse og tilføjede, at den ikke havde nogen idé om, hvornår han kunne vende tilbage.
Børsen tvang til at suspendere alle udbetalinger
"På grund af den igangværende landsdækkende nedkæmpelse af svigagtige SIM-kort og bankkonti, har en af vores vigtigste grundlæggeres bankkonto vist sig at være modtageren af ulovlige penge fra internationale svindlere," sagde virksomheden i en erklæring.
"Grundlæggeren blev indkaldt i 15 dage af myndighederne for at hjælpe med efterforskningen." Han har de private nøgler til de fleste af platformens kolde tegnebøger. Da børsen i øjeblikket ikke kan behandle alle udbetalinger gennem sine hot wallets, sagde den, at den har besluttet at tilbageholde alle udbetalinger.
I mellemtiden vil platformen lukke alle sine over-the-counter (OTC) handelstjenester på grund af risici relateret til usikkerheden i kinesiske lovgivningspolitikker, herunder den landsdækkende undertrykkelse.
Kinas statsråd annoncerede i oktober en landsdækkende undertrykkelse af bankkonti og SIM-kort, der kunne være mistænkt for bedrageri. "Svigagtige SIM-kort og bankkonti er blandt de vigtigste årsager, der har lettet mange telefon- og computersvindel," ifølge annoncen.
Dette er ikke den første sådan sag i Kina. I sidste måned måtte OKEx-børsen suspendere hævninger af samme grund: myndighedernes beslaglæggelse af en af nøgleindehaverne til nogle bankundersøgelser. OKEx har for nylig genoptaget normal drift.
Kinas undertrykkelse af bankkonti og SIM-kort påvirker tusindvis af mennesker
De, der ønsker at undgå at afsløre deres identitet, når de åbner en bankkonto eller SIM-kort, hvoraf de fleste er svindlere, ville købe SIM-kort, der allerede findes i en andens navn, mens de åbner bankkonti registreret under en andens navn.
På grund af den store efterspørgsel efter disse svigagtige konti, har en hel branche udviklet sig til at oprette og sælge disse konti, hvoraf nogle fås gennem identitetstyveri. Blot to uger efter statsrådets meddelelse har kinesisk politi anholdt mere end 4.600 mennesker og konfiskeret omkring 65.000 bankkort forbundet med svigagtige bankkonti, ifølge en rapport fra det statslige medie CCTV.
Rapporten siger også, at mere end 15.000 mennesker involveret i forbrydelserne er blevet udelukket fra at åbne en ny bankkonto i de næste fem år. Colin Wu, en kinesisk kryptoindustrireporter, sagde for nylig, at nogle kinesiske cryptocurrency-minearbejdere kan have haft svært ved at udveksle deres mineede bitcoins (citat BTC) eller ETH (ETH) med kinesisk fiat-valuta til at betale elregninger på grund af nedkæmpelsen.
