Dommer Joel M. Cohen, der overvågede NYAG-undersøgelsen af Bitfinex og Tether (her citat i realtid), afsagde dommen torsdag efter en times høring. Kryptofirmaets advokat hævdede, at anmodningen om dokumenterne er for bred, mens NYAG-kontoret hævdede, at det er rimeligt, og sagde, at Bitfinex ikke har sendt nok dokumenter på trods af, hvor lang tid der er gået, siden sagen begyndte.
Cohen satte ikke en deadline for, hvornår Bitfinex og Tether skulle producere disse dokumenter, og overlod beslutningen til en særlig dommer, men sagde, at der stadig skulle fastsættes en deadline.
Som en del af sin retskendelse forlængede han et påbud, der ville udløbe i de kommende uger, og forhindrer Tether i at låne penge til Bitfinex i de næste 90 dage.
Cohen åbnede høringen ved at bemærke, at First Department - appelretten, der afviste Bitfinex' seneste forsøg på at afvise sagen - specifikt havde begrænset den rolle, den kunne spille i den igangværende undersøgelse.
Under retsmødet afviste han at træffe specifikke beslutninger, der begrænsede omfanget af anmodningen om at fremlægge dokumentet. Parterne forventes at henvise programmet til dommeren, efter at den særlige dommer har truffet afgørelsen.
“Bogstaveligt umuligt”
"Vi bør have lov til at afvise sagen," sagde Charles Michael, en advokat i Steptoe og Johnsons kontor, som repræsenterer Bitfinex i en igangværende sag mod New York Attorney General's kontor.
Michael gik så langt som til at sige, at det var "bogstaveligt talt umuligt at imødekomme" alle anmodninger om dokumenter, fordi NYAG-kontoret bad om "alle dokumenter" vedrørende USDT. John Castiglione, en senior executive counsel hos NYAG, afviste, at bureauet søger USDT-transaktionsregistreringer, og sagde, at afdelingen specifikt anmodede om ordre- og handelsoplysninger, bevis for købsoptegnelser, selvangivelser og kontoudtog. bankoptegnelser - hvad han kaldte "nøgleforretninger Dokumenter". "Hvis der er dokumenter, der ikke eksisterer, eller systemer, der ikke længere er på plads, skal tiltalte give os besked," sagde han.
Forlængelse af udlånsforbuddet for Tether
Cohen gennemgik også påbuddet om at stoppe Tether fra at udlåne midler til Bitfinex og bad Castiglione om at retfærdiggøre forlængelsen. Dommeren svarede ved at sige, at de tiltalte endnu ikke har forklaret, hvad der skete med de første $600 millioner af Tether udlånt til Bitfinex og argumenterede for, at han skulle holde påbuddet på plads i det mindste, indtil flere oplysninger er delt.
Konkret ønsker NYAG at vide, hvor midlerne gik, om nogen af midlerne gik til virksomhedsledere, og hvorfor overførsler fra Tether til Bitfinex var nødvendige. Castiglione sagde også, at det at holde påbuddet på plads ikke burde skade Bitfinex økonomisk, forudsat at alt går godt.
"Hvad vi har hørt er, at [Tether] startede som en tøjringsreserve på 2 milliarder dollar, [og nu er] en tøjringsreserve på 14 milliarder dollar. Så det virker usandsynligt, at det ville være katastrofalt at tabe 150 millioner dollars,” sagde Castiglione.
