Alexei Navalnyj, den øverste russiske kritiker af den nuværende Kreml-administration, har modtaget en betydelig mængde kryptovaluta i form af anonyme donationer til sin NGO, der bekæmper korruption. De digitale mønter, der er rejst siden begyndelsen af dette år, har i alt beløbet sig til langt over $700,000 i dagens priser.
I denne uge rapporterede den russiske udgave af RT (tv-kanal), at Navalnyjs anti-korruptionsfond (forkortet FBK på russisk), som efterforsker påståede højprofilerede korruptionssager i Rusland, modtog 109,6 BTC mellem 1. januar og 1. december 2019. De fleste af donationerne blev givet mellem april og september i perioden før byrådsvalget i Moskva.
Et ret hurtigt tjek ved hjælp af Bitcoin.com's Block Explorer viser, at over 638 BTC er blevet indsat indtil videre (ca. $4,5 millioner i dag), og de fleste af pengene er allerede trukket ud. Den nuværende saldo ligger på omkring 0,05 BTC efter i alt 2.770 transaktioner. Ifølge RT blev 262,4 BTC sendt til tegnebogen i 2017, og yderligere 242,2 BTC blev deponeret i løbet af det følgende år.
FBK erklæret som en "udenlandsk agent"
Transaktioner, der fandt sted på FBK's elektroniske tegnebog, er faldet betydeligt siden august, hvor Den Russiske Føderations Efterforskningsudvalg åbnede en straffesag mod personer involveret i anti-korruptionsfonden. Kun 1,47 ВТС blev deponeret ved udgangen af den måned. Donationer faldt til i alt 0,54 BTC gennem oktober, før de faldt tilbage til 4,81 BTC i november.
Undersøgelsen blev iværksat af en påstået "legalisering" af ulovlige midler af Navalnyjs NGO under oppositionsprotester i Moskva sidste sommer. Russiske efterforskere har mistanke om, at medlemmer af fonden og enkeltpersoner forbundet med dens aktiviteter er ansvarlige for hvidvaskning af 1 milliard rubler (over 15 millioner dollars) i løbet af de seneste tre år.
Så, i oktober, tilføjede Ruslands justitsministerium FBK til en liste over "udenlandske agenter". Ifølge ministeriet opfylder Navalnyjs fond kriterierne i denne definition, mens organisationen hævder, at den ikke har modtaget nogen støtte fra udlandet. Siden vedtagelsen af en særlig lov, der regulerer deres aktiviteter i 2012, er mere end 70 enheder indtil videre blevet opført som udenlandske agenter.
Ifølge lovgivningen kan en udenlandsk agent være en person eller en organisation, der er involveret i russisk politik, men modtager midler fra udenlandske enheder. De, der er blevet kategoriseret som sådanne, er forpligtet til at indsende regelmæssige regnskaber, rapportere deres aktiviteter og er underlagt årlige revisioner.
Regnskab for indkomst eller donationer modtaget i cryptocurrency er vanskeligt i Rusland, hvor digitale valutaer endnu ikke har juridisk status. Sidste år blev der indført en række love og ændringer i statsdumaen. Men den endelige vedtagelse af hovedloven, loven om "Digital Financial Assets", er blevet udskudt flere gange på grund af forskellige årsager, herunder uenigheder mellem Ruslands centralbank og finansministeriet om status for decentraliserede kryptovalutaer.
