Rapporten offentliggjort af Chainalysis citerer to aktiviteter, hvor den opdagede ulovlige bevægelser relateret til denne type digitale aktiver. Den ene er den såkaldte hvidvaskhandel, og den anden er selve hvidvaskning af penge.
NFT'er er produkter udviklet under blockchain-teknologi, som, som deres navn indikerer, ikke er udskiftelige. Deres formål er at skabe tokens med et unikt design, i modsætning til traditionelle kryptovalutaer, hvis formål er at tjene som en udvekslingsenhed og værdilager.
Disse aktiver, som generelt købes og sælges på specialiserede markeder, tjener til at gemme data på blockchain. Ligeledes giver de ejeren det fulde ejerskab af de lagrede data eller de midler, som tokenet er knyttet til.
Sådanne data kan være forbundet med forskellige projekter, der involverer fysiske objekter, video, billeder, video, lyd, medlemskaber, blandt andre og er for det meste bygget på Ethereum og Solana blockchains. ETH og SOL, at vi husker det er muligt at handle på platforme som f.eks Bitcoin-system.
NFT'er har et stort potentiale for misbrug
Virksomheden rapporterede sporing af "mindst $ 44,2 milliarder værd af kryptovalutaer sendt til ERC-721 og ERC-1155 kontrakter - de to typer Ethereum smarte kontrakter forbundet med NFT markeder og samlinger - op fra kun 106 millioner dollars i 2020".
Chainalysis bemærker, at på grund af den nylige popularitet af NFT'er, er disse aktivers potentiale for misbrug og kriminel aktivitet stigende og mener, at industrien bør gøre NFT-investeringer så sikre som muligt.
De to ulovlige måder at håndtere NFT'er på er hvidvaskning af NFT-handlen med det formål kunstigt at øge dens værdi og hvidvaskning af penge gennem køb af denne type digitale aktiver.
Vaskehandel betyder, at NFT'er købes af sælgerne selv for at puste deres værdi op. På denne måde forsøger de at præsentere en misvisende finansiel profil af aktivet på markedet med hensyn til reel værdi og likviditet.
Det er muligt at spore den såkaldte "vaskehandel"
Denne type ulovlig aktivitet har ofte været en kilde til bekymring for cryptocurrency-industrien. Nogle cryptocurrency-børser bruger denne praksis for at få det til at se ud som om deres cryptocurrency-handelsvolumener er højere.
I tilfælde af NFT'er forsøger fiktivt salg af et givet token at narre brugere til at fremstå mere værdifulde, end de virkelig er, ved at sælge dem igen og igen til tegnebøger, som den samme leverandør kontrollerer.
En intetanende køber kan tro, at aktivet er gået fra en samler til en anden og blive snydt af den påståede værdi og interesse, som NFT har opnået på markedet, forklarer Chainalysis.
Disse vildledende handelspraksis er relativt nemme at udføre, fordi der er "NFT-handelsplatforme, der tillader brugere at handle ved blot at forbinde deres tegnebog til platformen uden at skulle identificere sig selv".
Men Chainalysis hævder, at med blockchain-analyse kan den "spore NFT-vaskehandel ved at analysere NFT-salg til adresser, der har været selvfinansieret, hvilket betyder, at de blev finansieret enten af salgsadressen eller af den adresse, der oprindeligt finansierede salgsadressen. ".
