Binance Exchange, verdens største platform til handel med digitale valutaer, ville være genstand for en ny undersøgelse fra amerikanske føderale myndigheder. Selvom Binance-undersøgelsen ikke er en ny begivenhed, fik omstændighederne omkring sammenbruddet af FTX Derivatives Exchange og rollen som Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao anklagere til at anmode om nye oplysninger fra finansielle virksomheder.
Den nye undersøgelse blev foranlediget af amerikanske anklagere i Seattle, ifølge en rapport udgivet af The Washington Post i weekenden, ifølge to kilder, der gennemgik de udstedte stævninger.
Binances enorme markedsandel er blevet undersøgt i løbet af de sidste 4 år. For at give en idé om størrelsen af børsen registrerede den ifølge data fra CoinMarketCap et handelsvolumen på $13,2 milliarder på 24 timer. Dette sammenlignes med $1,86 milliarder fra Coinbase og $575 millioner fra Kraken, to handelsplatforme, der fortsatte med at nyde godt af sammenbruddet af deres vigtigste rival, FTX US.
Ud over den amerikanske attorney's office i Seattle, er justitsministeriets arm for hvidvaskning af penge og National Cryptocurrency Enforcement Team også involveret i denne efterforskning.
"Som det er blevet bredt rapporteret, udfører regulatorer en større revision af hele kryptovalutaindustrien for at løse mange af de samme problemer," sagde en talsmand for Binance til Decrypt. "Denne spæde industri er vokset hurtigt, og Binance har demonstreret sit engagement i sikkerhed og overholdelse gennem store investeringer i vores team, samt de værktøjer og teknologi, vi bruger til at opdage og afskrække ulovlig aktivitet."
Binance er under lup, fordi CZ's tweet den 6. november menes at have udløst den likviditetskrise, der drev FTX-børsen i konkurs.
Binance-undersøgelse: Skal kunder bekymre sig?
På nuværende tidspunkt synes der ikke at være nogen grund til panik for Binance-fællesskabet, da Binances moderselskab ikke er et amerikansk selskab. Enhver form for anklage kan rejses mod Binance US, men kilder siger, at anklagere ikke er helt overbeviste om, at de tilgængelige beviser er tilstrækkelige til at indgive anklager mod handelsplatformen.
Med hensyn til den aktuelle undersøgelse af CZ's rolle i at fremskynde FTX's død, har kryptovaluta-veteranen altid hævdet, at et enkelt tweet ikke er nok til at vælte et firma, medmindre det allerede er på vej til at kollapse. . I CZ's tweet afslørede han, at han vil sælge børsens FTX-tokens til en værdi af over $600 millioner.
Med FOMO i samfundet faldt prisen på TLT-mønten, hvilket afslørede skrøbeligheden af finanserne i FTX og Alameda Research, hvis balancer primært blev understøttet af børsens oprindelige valuta.
Binance-undersøgelsen går 4 år tilbage og involverer flere andre påstande, herunder at den tillod amerikanske indbyggere at handle afledte produkter på sin globale platform. Binance sagde, at det håndterer disse undersøgelser ved at samarbejde med anklagere. Handelsplatformen har også en række tidligere embedsmænd på lønningslisten for at hjælpe med at navigere i dets komplekse regulatoriske landskab.
