Israels Anti-Terrorism Financing and Money Laundering Authority vil angiveligt indføre nye regler for forskellige digitale finansielle produkter, herunder kryptovalutaer.
Regeringsenheden udtrykte håb om, at lovgivningen vil reducere brugen af kryptovalutaer i kriminelle aktiviteter og sikre større støtte til lokale investorer.
Klare standarder for kryptovalutaer
En nylig rapport fra Jerusalem Post læser, at Israel har til hensigt at øge klarheden i den digitale aktivsektor ved at anvende antiterror-bankregler på bitcoin og altcoins.
Tidligere skulle myndighederne bruge betydelige ressourcer på at afdække svindel på områder, hvor virksomhederne ikke var forpligtet til at indberette alle finansielle aktiver. Efter den nye politik bliver alle kryptovaluta-relaterede virksomheder dog nødt til at indgive rapporter som banker.
Shlomit Wagman, direktør for den israelske myndighed for forbud mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (IMPA), mener, at initiativet bør gavne landets finansielle netværk.
Den systematiske brug af kryptovalutaer i kriminelle aktiviteter forventes at nå lavere niveauer, da terrorister og andre ondsindede aktører vil få sværere ved at gemme sig bag falske dokumenter. Politikken vil også fokusere på kriminelle, der bruger digitale aktiver, når de begår forbrydelser mod menneskeheden.
De nye regler vil også hjælpe små cryptocurrency-virksomheder med at give større tillid til sikkerheden af deres tjenester, da rapportering lover at blive mere tilgængelig og moderniseret.
Derudover vil nogle transaktioner større end NIS 50.000 altid kræve en række rapporter. Har Hamas bemyndiget kryptovalutaer?
I lande, der anses for at have høj risiko for terrorfinansiering, vil transaktioner over 5.000 NIS også kræve indberetning.
Wagman bemærkede, at en tredjedel af nationer rundt om i verden allerede har indført lignende politikker, og Israel bør ikke stå tilbage.
"Håndhævelsen af reglerne udgør et reelt fremskridt for den israelske økonomi, Fintech-industrien og for at forbedre den finansielle konkurrence" for at give offentligheden bedre tjenester," konkluderede han.
Israel har iværksat adskillige aktioner i de seneste måneder for at stoppe brugen af digitale valutaer i ulovlige aktiviteter.
For eksempel beordrede det israelske nationale kontor for finansiering af terrorisme i juli i år konfiskation af 84 kryptografiske adresser, der anses for at være knyttet til den palæstinensiske militante gruppe - Hamas. Kilder afslørede, at tegnebøgerne indeholdt mere end 7,7 millioner dollars i digitale valutaer.
For kidnapningsordren blev det klart, at Tether (citat USDT) var terrororganisationens foretrukne aktiv. Andre inkluderede Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) og endda Dogecoin (DOGE) "meme-mønten".
