Arbejder med stærkt internationalt samarbejde for at regulere bitcoin (citat BTC) og cryptocurrency-sektoren er den bedste anbefaling, som den amerikanske justitsminister Merrick Garland tilbyder præsident Joe Biden.
Garlands budskab er en del af rapporten udarbejdet af det amerikanske justitsministerium, udgivet den 6. juni som svar på den bekendtgørelse, som præsidenten udstedte.
I sin meddelelse fastslår agenturet behovet for, at både amerikanske indenlandske organisationer og udenlandske kriminalitetsforebyggende agenturer arbejder på en koordineret måde for at regulere økosystemet ordentligt.
Dokumentet fremhæver også spørgsmålet om cryptocurrency-relateret kriminalitet i betragtning af deres stigende adoption.
Af denne grund anser rigsadvokaten det for væsentligt at dele flere oplysninger med udenlandske retshåndhævende myndigheder. Bedre samarbejde vil hjælpe med at "undgå dobbeltarbejde, der spilder efterforskningsressourcer," rådgiver præsident Biden.
Som det fremgår af bekendtgørelsen, har den stigende brug af digitale aktiver i den globale finansielle sektor dybtgående konsekvenser for investorer, forbrugere og virksomheder og øger risikoen for kriminalitet som hvidvaskning af penge, løsepenge, finansiering af terrorisme, bedrageri og tyveri og omgåelse af sanktioner. - Merrick Garland, USA's justitsminister. DOKUMENTET TILFØJER, AT USA
Dokumentet tilføjer, at Justitsministeriet allerede er begyndt at samarbejde med Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Department of Homeland Security, Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Indsatsen er nu rettet mod at bestemme, hvordan man bedst styrker det internationale retshåndhævelsessamarbejde. Idéen er at udvide den operationelle kapacitet og udfylde regulatoriske huller mellem forskellige jurisdiktioner.
Internationalt samarbejde: En strategi til bekæmpelse af kryptovalutakriminalitet
Ifølge rapporten er internationalt samarbejde en vigtig strategi for at kunne "overvinde de forhindringer, som egenskaberne ved bitcoin og andre kryptovalutaer udgør for de retshåndhævende myndigheders indsats og for at bekæmpe deres misbrug".
For anklageren og justitsministeriet er en international strategi afgørende for at "opdage, efterforske, retsforfølge og på anden måde stoppe kriminelle aktiviteter, der involverer digitale aktiver."
Han forklarer i denne forbindelse, at forbrydelser lettet ved brug af kryptoaktiver er meget sværere at retsforfølge end dem, der er lavet med papirvaluta.
"Kriminelle aktører udnytter egenskaberne ved innovation, decentralisering og anonymitet af kryptovalutaer for at lette kriminel adfærd i alle hjørner af verden," bemærker de.
Mange forbrydelser (herunder hvidvaskning af penge, brug af ransomware, finansiering af terrorisme og unddragelse af sanktioner) kan begås meget hurtigere, fordi de ikke går gennem traditionelle finansielle formidlere, som har regler for indberetning af mistænkelige transaktioner.- Rapport fra Justitsministeriet.
På trods af dette fremhæves fordelene ved blockchain-platforme. Dette skyldes, at transaktionerne er "permanent registreret i offentligt distribuerede finansbøger, der er tilgængelige på internettet."
Dette skaber flere muligheder for retshåndhævelse til at "følge penge på måder, som ikke er mulige med traditionelle finansielle systemer," lyder rapporten.
Justitsministeriets rapport repræsenterer et af de første svar fra amerikanske agenturer på præsidentens anmodning.
Gennem bekendtgørelsen bad Biden i marts sidste år landets føderale agenturer om at vurdere de risici og muligheder, kryptovalutaer repræsenterer for USA's nationale sikkerhed og deres indvirkning på den nationale økonomi.
