Tusindvis af håndkøbshandlere af kryptovalutaer og deres kunder kan få deres bankkonti frosset som følge af en kinesisk politiundersøgelse af krypto- og fiataktiver involveret i ulovlig aktivitet.
En omfattende efterforskning, hvis detaljer ikke er frigivet
Nogle kinesiske cryptocurrency-købere og -sælgere og OTC-markedsproducenter kan lide BitcoinPro har allerede fundet deres konti frosset, fordi relaterede transaktioner kan være blevet plettet af hvidvaskaktiviteter, der involverer kryptovalutaer.
Sun Xiaoxiao, en tidligere bidragyder til den kinesiske cryptocurrency-startup Bixin, som nu driver en OTC-desk, skrev i et Weibo-indlæg i sidste uge, at hans bankkonti var blevet frosset, og at det ikke var et enkelt tilfælde.
Handlingen, som er truffet af politiet i Kinas Guangdong-provins, har en potentiel indvirkning på "flere tusinde mennesker," sagde han. De berørte kryptovalutabrugere er ikke nødvendigvis anklaget for nogen forseelse, og hændelsen rejser det bredere spørgsmål om, hvor mange kryptopenge og -aktiver, der er blevet plettet af ulovlig aktivitet.
Det er bekymrende, fordi OTC-desks er de eneste fiat-valuta-on- og off-ramps for Kina-baserede cryptocurrency-brugere, der ikke har oversøiske bankkonti.
Hvidvaskning af kryptovaluta i Kina
Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilken præcis sag kinesisk politi efterforsker, som forårsager en udbredt fastfrysning. Men Sun specificerede i et opfølgende indlæg fredag, at årsagerne omfatter telesvindel, Ponzi-ordninger og kasinoselskaber.
Tidligere har bankkonti været fastfrosset på grund af forsøg på at konvertere kryptovalutaer til kinesiske yuan, hvor det ikke var kendt med sikkerhed, om de var "rene". Det er muligt, at politiet i denne sag har mistanke om, at midlerne er knyttet til hvidvaskaktiviteter.
"Der er nu også OTC-handlere, som får deres bankkonti frosset på grund af spørgsmål om kilden til de mønter, de har købt. Det betyder, at der udover "beskidte penge" også er "beskidte mønter", skrev Solen.
Der er en stigende tendens til at bruge blockchain-netværk til at overføre højrisikokapital i Kina, tilføjede han. Mens bitcoin tidligere var det første valg til sådanne transaktioner, er US dollar-pegged stablecoin tether (USDT) nu blevet det mere populære valg.
Siden september 2017, hvor Kinas centralbank udstedte et forbud mod indledende møntudbud og skar de direkte kanaler for kinesiske børser for ind- og udbetalinger af fiat-valuta, er peer-to-peer-transaktioner gennem OTC-markedsstillere stadig den eneste måde for folk i Kina at køb kryptoaktiver med yuan eller byt kryptomønter til kontanter.
For dem, hvis konti er blevet frosset, foreslog Sun, at de skulle gå til det relevante retshåndhævende organ for at bevise, at de er et uskyldigt offer. Den tid, det tager at frigøre regnskaberne, vil også afhænge af sagens alvor, sagde han.
