Ecuadors Attorney General's Office har beordret et razzia på kontorerne hos Fortunario Activos Digitales, som administrerer bitcoin investeringer og andre kryptovalutaer. Omkring $ 7 millioner deponeret på aktionærernes og virksomhedens repræsentanters konti blev frosset efter ordre fra en dommer.
Grænser for at rejse penge
Anklageren rapporterede på Twitter, at de sammen med det nationale politi gennemførte fem roundups i Quito, hovedstaden i Ecuador, for angiveligt ulovlig indsamling af penge, en forbrydelse defineret i artiklerne 323 og 364 i den omfattende organiske straffelov i Syden. amerikansk land. Dette refererer til den massive modtagelse eller indsamling af penge uden at levere en vare eller service i betragtning.
Loven sætter grænser for indsamlingen af penge, så det kun kan ske i stor skala af enheder, der er godkendt af staten. Ifølge Ecuadors omfattende straffelov kan ulovlig indsamling af penge resultere i op til fem års fængsel for dem, der deltager i denne aktivitet.
Ifølge den foreløbige undersøgelse har Fortunario-selskabet angiveligt bedraget bitcoin-brugere ved at operere under et netværk af påståede virksomheder, der tilbyder investeringstjenester på finansielle platforme, og tilbyder en rente på 17% om året, som rapporteret af lokale medier.
I sin offentliggørelse præciserer anklagemyndigheden ikke antallet af personer, der påstås at være ofre for Fortunario.
På sin hjemmeside beskriver virksomheden sig selv som "en gruppe af eksperter inden for investering i digitale aktiver og finansielle markeder med tekniske analyser og makroøkonomiske undersøgelser relateret til kryptovalutaer og kryptovalutaarbitrage."
Bitcoin-svindel er stigende i Ecuador
Brugen af bitcoin og andre kryptovalutaer i Ecuador er forbudt som betalingsmiddel, men der er ingen regulering, der forhindrer investering med kryptovalutaer. Af denne grund er antallet af platforme i landet, der tilbyder høj rentabilitet for at fange brugernes opmærksomhed, stigende. Og i samme takt vokser fiduserne.
Faktisk rapporterede Banktilsynet, mellem januar 2021 og marts 2022, eksistensen af 38 virksomheder og institutioner, der ikke er autoriseret til at operere i finans-, forsikrings- og værdipapirsektorerne.
Af disse 38 uautoriserede institutioner tilbyder 10 bitcoin-relaterede produkter. Disse omfatter virksomheder som Mtcoin, Xapo, Elite Argotty og KRC Kapital.
For at opdage en mulig fidus udsender myndighederne en række advarsler. For eksempel påpeger Luis Espinosa Goded, professor ved University of San Francisco i Quito, at der er fem elementer, som brugere bør overveje, når de opererer på kryptovalutaplatforme.
Understreg, at den første advarsel er et garanteret afkast på mere end 10 % om året. Som et andet nøglepunkt anbefaler han at være på vagt over for virksomheder, der har styr på brugernes kryptovalutaer.
Espinosa Goded mener også, at det kan være en falsk investering, når fortjenesten eller fortjenesten afhænger af antallet af yderligere partnere eller kunder, som brugeren skal inkludere i en bestemt platform eller virksomhed. "I disse tilfælde er det mere som en pyramide," siger han.
Han mener også, at den vigtigste kryptovaluta er bitcoin, og at invitationen til at investere med andre lidt kendte kryptovalutaer burde skabe mistillid. Og endelig inviterer han os til at være på vagt over for virksomheder, der foreslår "en transformation af livsstilen"; det vil sige som en slags job at løse deres økonomiske problemer eller at blive rig.
