US Securities and Exchange Commission (SEC) flytter for at indefryse aktiverne i en forbundet cryptocurrency-mine- og multi-level marketing-ordning, som har krævet $12 millioner i investeringer.
Hvem er de involverede karakterer og virksomheder
Klagen vedrører Utah bosiddende Daniel F. Putnam, hans virksomheder MMT Distributions og R&D Global, og partnere Angel A. Rodriguez fra Utah og Jean Paul Ramirez Rico fra Colombia. SEC sagde, at de tre løj for investorer og uretmæssigt tilegnede deres midler.
"Modern Money Team" (MMT), som Putnam refererer til begge firmaer, har investeret i kryptovalutaudstyr siden mindst juli 2017 og i sidste ende fokuseret på at tilbyde investorer "cryptocurrency trading-pakker", der angiveligt udnyttede kryptovaluta-"arbitrage"-muligheder på Bitfinex, ifølge klagen, der blev indgivet til den amerikanske distriktsdomstol for District of Utah.
Rekonstruktionen af fakta i henhold til klagen fra SEC
Ramirez styrede cryptocurrency-investeringerne, Rodriguez var forbindelsesleddet, og Putnam, en marketingveteran på flere niveauer, styrede MMT. To hundrede investorer har tilsluttet sig Putnams mineprogram, og MMT har samlet rejst $12 millioner fra 2.000 investorer i alt, ifølge SEC.
Kommissionen sagde også, at MMT stoppede med at betale investorer i november 2019, men fortsatte med at rejse midler indtil 9. marts 2020. Klagen lyder, at nogle af de indsamlede penge aldrig blev brugt til kryptovaluta-forretningen eller investeringerne i digitale aktiver.
I stedet brugte Putnam mere end $100.000 af sine investorers midler på en ejerlejlighed og $33.000 på køb af et spa, ifølge SEC. Ramirez kontrollerede Bitfinex-kontoen, som Putnam fortalte investorer, så sent som i januar 2020, besidder 260 bitcoins, ifølge klagen.
Men SEC sagde, at kontoen aldrig havde mere end 50 bitcoins, og at den blev lukket i maj 2019. Ramirez foretog også periodisk ponzi-betalinger til investorer, lyder SEC-klagen.
SEC argumenterede også for, at Putnam og Rodriguez vidste "eller var hensynsløse ved ikke at vide", at Ramirez kørte en ponzi-ordning via Whatsapp-chat.
I en opsnappet chat, der fandt sted i februar 2019, skrev Putnam til Rodriguez: "Vi går enten på pension i år eller går i fængsel," siger SEC. "Og jeg er endnu ikke sikker på, at noget af dette er virkeligt," tilføjede han.
