Den nye advarselsliste, der er udgivet af Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA), har afsløret navnene på flere nye fintech- og kryptovirksomheder.
Den officielle britiske tilsynsmyndighed, der beskæftiger sig med mere end 58,000 finansielle servicevirksomheder, har afsløret detaljer om de virksomheder, der er uden licens eller bruger de klonede navne på velkendte og regulerede virksomheder. Nogle af de seneste tilføjelser til denne stadigt voksende liste er Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund og Olympius Global.
FCA-advarselslisten advarer mod Ignis Markets-klonen
Tilsynsmyndigheden har udsendt en advarsel på det livlige aktiemarked investeringer i Det Forenede Kongerige og rådede investorer til at være forsigtige, så de ikke bliver ofre for den fidustaktik, som disse svigagtige virksomheder almindeligvis anvender.
I meddelelsen hedder det, at en svindel ved navn Ignis Markets tilbyder finansielle produkter og tjenester i hele landet uden tilladelse. Derfor har FCA opfordret investorer til at være på vagt over for tvivlsomme virksomheder, der skjuler svindlere, der forsøger at narre investorer til at udskyde store summer med løfter om bedre afkast, siger FCA i meddelelsen.
Mest overraskende viser FCAs advarselsliste kryptovaluta-relaterede virksomheder, der tilbyder illegitime investeringstjenester til kunder i Storbritannien. Især fremhæves et ejendommeligt cryptocurrency-handelsselskab, som tilbyder op til 200x gearing.
Alle fintech- og cryptocurrency-virksomheder skal modtage godkendelse fra os, før de udvider deres tjenester til kunder i Storbritannien. Men i virkeligheden tilbyder nogle dem, mens godkendelsesprocessen stadig er i gang, og andre engagerer sig bevidst i uregelmæssige og ofte svigagtige aktiviteter, sagde FCA.
Pas på overraskelsesopkald
Ved at kaste lys over virksomheden, der bevidst kloner FCA-godkendte Ignis-markeder, sagde den finansielle myndighed, at den, der står bag denne fidus, har fundet en måde at henvende sig til brugerne for at overbevise dem om, at disse er autentiske og verificerede tjenester.
Dette repræsenterer et perfekt eksempel på et klonfirma, forklarede FCA. Enhver person i Storbritannien bør være på vagt over for denne almindeligt anvendte taktik, hvor du modtager et overraskende opkald fra et firma, der præsenterer sig selv med et rigtigt firmanavn og referencenummer. Det er en fup.
Vi skal være meget forsigtige, insisterede FCA. I mellemtiden har Storbritanniens finansielle vagthund for nylig været på vagt over for cryptocurrency-virksomheder, der ikke overholder de seneste Know-Your-Customer (KYC) og anti-hvidvask-retningslinjer (AML).
I et forsøg på at slå ned på terrorfinansiering og aktiviteter på det sorte marked meddelte det britiske FCA tidligere på året, at det ville føre tilsyn med de regulatoriske forpligtelser, der følges af kryptovirksomheder, og sørge for, at der ikke er nogen misligholdere.
Denne fidusmodel fremhævet af den britiske myndighed er den samme, der bruges i enhver jurisdiktion, derfor skal enhver altid være ekstremt forsigtig og opmærksom, før de går i gang med en investering.
