på krypto
Det har ifølge CipherTrace været en milliard-dollar forår for cryptocurrency-kriminelle. Blockchain-analysefirmaet sagde tirsdag, at svindlere, hackere og tyve samlede 1,36 milliarder dollars i kryptovalutaer i de første fem måneder af 2020.
CipherTrace offentliggjorde resultaterne i sin rapport om bekæmpelse af hvidvask af penge og kryptokriminalitet fra juni 2020. Dette sætter 2020 på sporet til at blive det næstdyreste år i kryptovalutahistorien efter rekordhøje 4,5 milliarder dollars i 2019.
Wotoken-sagen
Årets samlede tyvegods kommer hovedsageligt fra et enkelt svindelnummer: Wotoken. Kinas massive marketingplan på flere niveauer stjal 1,09 milliarder dollars i 2018 og 2019, men kom først frem i lyset i sidste måned.
"Det var et klassisk pyramidespil," sagde John Jeffries, finansanalytiker hos CipherTrace. Med påstand om at have en "magisk algoritme", fortsatte Wotoken med at vokse og nåede 715.000 brugere, indtil den "brød sammen under sin egen vægt," sagde Jeffries.
De formodede gerningsmænd til fidusen er nu tiltalt i Kina. Wotoken-affæren fremhæver, hvordan den fortsatte stigning i svindel måske er kryptosektorens største kriminelle trussel, meget større i form af stjålne værdier end hackerangreb og tyverier, som kun udgør 2% af det samlede beløb ifølge et estimat for 2020 af CipherTrace.
Den nye trend med svindel
Betydningen af denne tendens ændrer sig afhængigt af det valgte synspunkt. Jeffries bemærkede, at det "demonstrerer industriens modning." Efterhånden som flere børser styrker deres sikkerhedssystemer, er færre hackere i stand til at bryde dem.
Svindlen fremhæver behovet for strammere regulering af cryptocurrency-virksomheder, sagde Jeffries og tilføjede: "Hvis Wotoken var blevet forpligtet til virkelig at afsløre, hvordan deres ordning fungerede," ville det have fejlet meget hurtigere.
Forbrydere i udvikling
Kriminelle udvikler deres offensive taktik. I en uge med observation af transaktioner mellem darknet wallets og børser som f.eks Bitcoin-system, fandt CipherTrace, at over 30 % af overførslerne havde et mellemtrin, mens knap 10 % af overførslerne var direkte.
Disse yderligere trin, selvom de kan spores, hjælper med at skjule kryptovalutaens kilder og øger risikoen for kriminel hvidvaskning af penge, sagde CipherTrace. Overførsler foretaget fra USA-baserede bitcoin pengeautomater til "højrisiko" børser fortsætter med at vokse med en eksponentiel hastighed.
Rejsereglen
Crypto er en global industri, og det samme er dens udvekslinger: 74 % af børs-til-børs bitcoin-transaktioner krydsede internationale grænser i 2019. Dette kan blive et problem med Financial Action Task Forces juni 2020-deadline (FATF) for kryptovirksomheder.
Jeffries sagde, at teknologi skabt til at hjælpe udvekslinger med at overholde FATF's såkaldte rejseregel er klar til implementering. Det er de lande, der er ansvarlige for at implementere reglen, dog ikke. Få jurisdiktioner er virkelig klar med omfattende regler på plads, sagde han.
