Blandt de årsager, der forklarer den stadig stærke modvilje mod politiske og monetære institutioner såvel som af den traditionelle finansverden over for Bitcoin, der er frem for alt hans dårligt ry. Ifølge mange ville dronningen af kryptovalutaer faktisk ikke være mere end en rigtig en vasketøj for penge fra ulovlige aktiviteter. Den pågældende dom blev afsagt i 2017 af David Serra, grundlæggeren af Algebris, og er blevet delt af mange andre finansfolk og politikere i tiden siden.
Hvor meget sandhed er der i det, Serra sagde? Faktisk er der noget konkret, i betragtning af hvordan BTC længe har været drivmiddel til det såkaldte Darknet, men det ser ud til, at situationen har ændret sig radikalt siden den italienske finansmands forbandelse.
Kædeanalysedata
At demonstrere den pludselige ændring af billedet ville især være en indberette udgivet af blockchain efterretningsfirmaet Chainalysis, hvorefter ulovlige transaktioner nu repræsenterer mindre end 1 % af alle overførsler fandt sted på Bitcoin-netværket i løbet af 2018. For at forstå værdien af de pågældende data vil det være nok at huske, hvordan denne procentdel i 2012 var omkring 7 %.
Naturligvis har analytikere forsøgt at forstå årsagerne, der førte til denne udvikling, hvilket resulterede i, at det allerede i 2017 blev angivet Monero og Zcash, de foretrukne virtuelle uniformer fra Darknet. Konklusion, at grundlæggende anonymiteten sikret af Bitcoin ikke var mere end en urban legende, da alle transaktioner er registreret på blockchain og for altid. I praksis vil BTC derfor højst tjene som et alias.
Ifølge Danny Scott er Bitcoin en dårlig mulighed for cyberkriminelle
Netop på baggrund af data offentliggjort af Chainalysis, Danny Scott, administrerende direktør for børsen HjørneHjørne, hævdede, at dronningen af kryptovalutaer nu ville repræsentere et dårligt valg for dem, der udøver ulovlige aktiviteter på nettet. En dom, der dog ikke deles af dem, der stadig fortsætter med denne form for operationer, som, hvis de falder i antal, dog øges med mængden af flyttet værdi, ankommer i 2018 til det pæne tal på 515 millioner dollars.
I mellemtiden bliver de værktøjer, som myndighederne har til rådighed, forfinet for at forsøge at imødegå fænomenet. Som det fremgår af den seneste tid seks et halvt års fængsel idømt Gary
Davis, en 31-årig irer, der blev anklaget og dømt for at have fungeret som moderator for Silk Road-forummet mellem maj og juni 2013, inden han tog over som webstedsadministrator mellem juni og oktober samme år.
Nyheden blev offentliggjort af Newstalk, som også specificerede, hvordan de amerikanske myndigheder konstaterede udførelsen af over halvanden million transaktioner på Silkevejen mellem januar 2011 og oktober 2013, til en samlet værdi af over 213 millioner dollars. Som en del af disse var det også muligt at konstatere hvidvaskning af så meget som 19 millioner dollars, der stammede fra narkotikasmugling af en anholdt menneskesmugler.
