Arthur Hayes, grundlægger og tidligere administrerende direktør for BitMEX, overgav sig endelig til de amerikanske myndigheder på Hawaii. Hayes vil nu blive anklaget for, at cryptocurrency-børsen og dens ledere har overtrådt Bank Secrecy Act, ifølge en rapport offentliggjort af Bloomberg.
Hvad skete der
Hayes har boet i Singapore siden januar 2020 og blev fløjet til Hawaii for at møde for en dommer i Honolulu. Han deltog i en klagehøring for den føderale dommer og blev senere løsladt med forpligtelsen til at betale en bøde på 10 millioner dollars i erstatning for tidligere forhandlinger, som den tidligere BitMAX havde med den amerikanske regering. Den tidligere administrerende direktør skal stilles for retten i New York sammen med medejer Benjamin Delo og tidligere CTO Samuel Reed.
Som tidligere rapporteret på de samme sider, begyndte sagen mod Hayes og hans kolleger i oktober sidste år, da United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anlagde en retssag mod dem for at drive en ureguleret børs. FBI anklagede samtidig trioen for at undlade at implementere reglerne mod hvidvaskning af penge.
Efter disse strafferetlige og civile anklager trak ledere sig fra deres roller på børsen. Selvom Hayes ikke længere arbejder hos BitMEX, har han fortsat bidraget til børsens officielle blog i de seneste uger.
Den anden navngivne tiltalte, Gray Dwyer, siges stadig at være i Bermuda og har nægtet at forhandle med myndighederne. Ved at gøre det ville han have tvunget USA til at søge hans udlevering fra den caribiske nation.
Børsen har bestemt set bedre tider
I lyset af retssagen mod BitMEX foretog kunder hævninger fra børsen for et beløb på 40.000 BTC. Derudover er BitMEX's åbne interesse og handelsvolumen faldet betydeligt i de seneste måneder. På tidspunktet for offentliggørelsen er BitMEX den ottende største derivathandelsplatform med en handelsvolumen på $4,2 milliarder over en 24-timers periode.
Tidligere i år meddelte BitMEX, at det med succes havde gennemført sit "User Verification Program", hvilket betyder, at det nu har fuldt verificerede kunder. Annoncen lød delvist:
"Vi er glade for at kunne bekræfte, at vores brugerverifikationsprogram er blevet implementeret med succes, hvilket gør BitMEX til en af de største kryptoderivatudvekslinger i verden med en fuldt verificeret aktiv brugerbase."
Selvom vi endnu ikke har fundet ud af, hvordan denne juridiske kamp mellem BitMEX, dets medstiftere og amerikanske myndigheder vil udspille sig, ser det ud til, at børsen har vendt et hjørne.
Og hvad bruger du til at bytte eller købe dine kryptovalutaer? Du har allerede set på Bitcoin Revolution og dens "revolutionære" automatiske handelsfunktion? Hvis ja, så lad os det vide i kommentarerne nedenfor. Husk dog altid at investere med måde og kun investere penge, som du har råd til at tabe, hvis tingene ikke går som planlagt.
