Eddy Alexandre, administrerende direktør for EminiFX cryptocurrency handelsplatform, blev anholdt af FBI på mistanke om handel og computersvindel.

Ifølge en officiel meddelelse fra det amerikanske justitsministerium drev Alexandre en svigagtig handels- og investeringsplatform for kryptovalutaer og formåede at anmode om 59 millioner dollars i investeringer fra hundredvis af kunder mellem september 2021 og maj 2022.

Falske løfter og luksusvarer

Alexandre afgav angiveligt falske løfter ved at tilbyde et højt afkastpotentiale og specifikt hævde, at brugere af platformen ville blive millionærer om få år, hvis de investerede 100.000 $.

I en kommentar til sagen udtalte den amerikanske advokat Damian Williams, at "i virkeligheden var der ingen sådan teknologi, da Alexandre ville have investeret meget lidt af deres penge - hvoraf de fleste tabte - og overført det meste af dem. på hans personlige konti for at betale for luksusvarer til sig selv".

FBI vicedirektør Michael J. Driscoll sagde:

"Som nævnt anmodede Alexandre om millioner af dollars fra uvidende investorer, til hvem han 'garanterede' ugentlige afkast på 5 % gennem sin handelsplatform, som brugte en ny teknologi, som han nægtede at afsløre. Som mange grådige skuespillere før ham brugte han derefter en betydelig del af de anmodede investormidler til at købe dyre luksusvarer til sig selv."

Alexandre har angiveligt overført mindst 14,7 millioner dollars af investormidler til sine personlige bankkonti i stedet for at investere dem som lovet. Meddelelsen afslørede også, at han brugte 155.000 $ i investormidler til at købe en BMW-bil og 13.000 $ i bilbetalinger.

Kriminalitet i kryptovaluta fortsætter med at sprede sig

Som tidligere rapporteret var nogle brugere af Web3 MetaMask cryptocurrency wallet ofre for et phishing-angreb, som påvirkede flere cryptocurrency-websteder. Blandt dem, CoinGecko, DeFiPrime og DexTools.

Etherscan advarede:

“🚨 Vi har modtaget rapporter om phishing-popups via en tredjepartsintegration og er i øjeblikket ved at undersøge det. 

Vær forsigtig med ikke at bekræfte transaktioner, der vises på hjemmesiden."

I sidste uge undersøgte City of Londons politi "kryptovaluta-overfald" i London, hvor ofrene angiveligt tabte tusindvis af pund i kryptovalutaer.

Kriminelle målrettet investeringer i kryptokurver administreres på smartphones, tiltrække dem til ejere eller anvende fysisk magt for at få adgang til konti.

I marts anklagede US Securities and Exchange Commission brødrene John og JonAtina Barksdale for en bedrageriordning på $124 millioner, der involverede et digitalt token kaldet "Ormeus Coin". I den officielle pressemeddelelse står der:

"[...] de tiltalte hævdede fejlagtigt, at Ormeus Coin var støttet af en af ​​de største minedrift i kryptovalutaer i verden, selv om de opgav deres minedrift i 2019 efter at have genereret mindre end 3 millioner dollars i samlet omsætning af minedrift. Som påstået hævdede de tiltalte i flere af disse kommunikationer til investorer, at Ormeus Coin havde en cryptocurrency minedrift på 250 millioner dollars, og at den producerede 5,4 til 8 millioner dollars om måneden i indtægter fra minedrift. 

Har du nogensinde været udsat for svigagtige ordninger? Hvad synes du om de cyberkriminelle, der retter sig mod investorer? Fortæl os, hvad du synes i kommentarfeltet nedenfor.