Siden 2013 er der blevet indgivet mere end 70.000 rapporter om mistænkelige aktiviteter (SAR'er) relateret til kryptovalutaer. Det amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har dog udsendt en streng advarsel om, at nogle offshore-selskaber muligvis ikke gør nok for at udrydde ulovlig adfærd.
Halvdelen af rapporterne blev sendt af kryptovirksomhederne selv
FinCEN-direktør Kenneth Blanco sagde, at omkring halvdelen af disse rapporter blev indsendt af kryptofirmaerne selv. Dette gjorde det muligt for FinCEN at bygge et nyttigt og værdifuldt kort over IP-adresser og tegnebøger knyttet til potentielle kriminelle.
Tallet repræsenterer dog kun 0,59 % af de mere end 12 millioner rapporter, FinCEN modtog mellem 2014 og 2019 (2013-data var ikke tilgængelige).
I december 2019 bekræftede Blanco, at FinCEN modtog i alt 11.000 cryptocurrency-relaterede SAR'er, hvoraf 7.100 blev indgivet af kryptofirmaerne selv, mellem maj og december 2019.
I august 2018 rapporterede FinCEN, at det modtog op til 1.500 rapporter om måneden fra investorer. FinCEN indsamler og analyserer data fra hele den finansielle industri for at håndhæve stærke regler mod hvidvaskning af penge (AML) i USA.
Mens avanceret overvågning af traditionelle finansielle institutioner, såvel som FinCENs øgede ekspertise i at dække selve rummet, har lettet effektivt tilsyn med kryptorummet, sagde Blanco, at selverklæring fra industriaktører selv forbliver "kritisk."
Enhver, der ønsker at drive forretning i USA, skal følge USA's regler
Men nogle uløste problemer var tilbage. Nogle offshore cryptocurrency-firmaer har fungeret som uregistrerede pengeservicevirksomheder (MSB'er), uden en passende AML-politik eller forpligtelse til at rapportere mistænkelig aktivitet.
"Vi er i stigende grad bekymrede over, at virksomheder uden for USA fortsætter med at forsøge at gøre forretninger med amerikanske personer uden at overholde vores regler," sagde Blanco. "Hvis du vil have adgang til det amerikanske finanssystem og det amerikanske marked, skal du spille efter reglerne. Vi er seriøse med at håndhæve vores regler."
FinCEN er også begyndt at se nærmere på privatlivsmønter og enhver virksomhed, der tilbyder dem. Blanco tilføjede, at embedsmænd også vil begynde at inspicere virksomheder for håndhævelse af loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og loven om bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML/CTF) på plads for at sikre, at børser handler i fuld overensstemmelse med reglerne mod hvidvaskning af penge og antiterror. ...
"Hvis du har til hensigt at benytte dig af det amerikanske finansielle system fra udlandet, bør du ikke betragte det som en levedygtig konkurrencefordel at gøre det uden at engagere dig i den finansielle integritetspraksis, der gør dette finansielle system så magtfuldt," advarede han.
Og hvad synes du, har du nogensinde sendt rapporter? Hvis du bruger automatisk handelssoftware som f.eks BitcoinPro, som er sikre og regulerede, du får bestemt ikke brug for dem! Fortæl os i kommentarerne, hvad du synes!
