Sager om påstået svindel, der involverer bitcoin-investeringer (find ud af hvordan køb Bitcoin) og andre kryptovalutaer, der lover høje afkastrater, fortsætter med at være dagens orden.
Turen til retfærdighed er kommet for en platform kaldet Nimbus, skabt i 2020 og baseret på Malta. Undersøgelsen er netop blevet overtaget af den spanske Audiencia Nacional ved afgørelse fra landets højesteret.
Virksomheden er anklaget for at drive et pyramidespil til en værdi af tæt på 140 millioner dollars, ifølge en retsmedicinsk rapport fra Guardia Civil, som efterlod 4.000 mennesker berørt, ifølge en lokal avis.
Ydermere er virksomheden anklaget for at bruge sine investorers kryptovalutaer og udveksle dem med sine egne tokens kaldet NBU og GNBU, som er baseret på Ethereum-netværket. I skrivende stund er de førnævnte tokens prissat til henholdsvis USD 0,011 og USD 0,10. Sidstnævnte er faldet 14,62% i de seneste 24 timer, ifølge CoinMarketCap.
Ovenstående ville betyde, at Nimbus-virksomheden handlede BTC og stablecoin USD Tether (USDT), en kryptovaluta, der også blev administreret af brugere, for tokens med en notorisk lavere værdi.
Anklager mod virksomheden kan omfatte afpresning, hvidvaskning af penge og kriminel organisation. Nimbus tilbød afkast mellem 7% og 15% om måneden. Det sagde også, at investorer ikke ville lide tab, men siden 2020 er det holdt op med at opfylde sine betalingsforpligtelser, hvilket har udløst en retssag.
Det hele startede i 2021
Tilsyneladende opstod Nimbus' juridiske problemer i 2021, da en domstol i Huelva, en by i det sydlige Spanien, modtog en klage fra advokat Carlos Aránguez, som repræsenterer 150 personer berørt af virksomhedens påståede fidus.
Ifølge en lokal medierapport sagde Nimbus, at Aránguez har startet en smædekampagne for at tiltrække flere kunder. Advokatens hjemmeside viser, at han repræsenterer ofrene for andre påståede pyramidespil i Spanien fra platforme som Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, blandt andre.
Faktisk grundlagde Aránguez tidligere i år Asociación de Usuarios de Criptomonedas. En non-profit organisation, der søger at udbrede viden om bitcoin og kryptovalutaer og ydermere at beskytte dem, der bruger disse digitale aktiver.
Aránguez er ikke den eneste, der forsvarer dem, der er ramt af Nimbus, der er også LABE Abogados. Ifølge deres hjemmeside kan antallet af berørte personer nå op på 32.000 med skader, der kan overstige 100 millioner euro.
"Nimbus hævdede, at de gennem et sofistikeret arbitragesystem baseret på Avalon App-softwaren kunne garantere et månedligt afkast et godt stykke over markedet på omkring 7 og 15% systematisk for det eneste faktum at deponere vores kryptovalutaer på adressen på Nimbus-pungen" - LABE Abogados .
Nimbus er en "finansiel chiringuito"
Indtil nu var Landsretten begrænset til at analysere de data og oplysninger, som Huelva-domstolen havde givet, men dette har næppe ændret sig. For den spanske sikkerheds- og udvekslingskommission (CNMV) er Nimbus ikke engang troværdig, den er klassificeret som en "finansiel chiringuito", da den ikke er autoriseret til at levere investeringsservice.
Virksomheden afviser anklagerne og siger, at de stoler på, at spanske domstole og retslige institutioner kan fastslå sandheden. Han har tilkendegivet sin hensigt om at samarbejde med de spanske myndigheder og forsikrer, at han vil besvare eventuelle spørgsmål.
Tilfælde af cryptocurrency-svindel opstår ofte i Spanien, hovedsageligt på grund af bitcoins popularitet i det pågældende land. Dette medie rapporterede for nylig, at Spanien var nummer fem i Europa med det højeste volumen af kryptoaktive transaktioner med næsten € 60 milliarder i 2021. Noget, der appellerer til dem, der ønsker at drage fordel af folk, der ønsker at investere i en industri.
