Ejeren af en nu lukket rumænsk cryptocurrency-børs kaldet CoinFlux har erkendt sig skyldig i hvidvaskning af omkring 1,8 millioner dollars i en svigagtig ordning, der involverede falske eBay-lister og en bilvask.
Strategien for bedrageri
Vlad-Calin Nistor og 14 andre tiltalte, inklusive en bilvaskejer, har alle erkendt sig skyldige i den østlige distriktsdomstol i Kentucky for deres involvering i en forkludret computersvindelordning, der stjal millioner af dollars fra amerikanske indbyggere ved at sælge varer, der faktisk ikke eksisterede.
Begyndende i 2013 begyndte de tiltalte at offentliggøre falske annoncer på websteder som eBay og Craigslist for forskellige genstande, herunder biler. Gruppen udgav sig ofte for at være amerikansk militærpersonel, der skulle sælge deres ejendele, før de gik ind i en tjenesteperiode.
De oprettede endda et falsk callcenter for at lukke eventuelle bekymringer, ofre måtte have om reklamerne. Efter at offeret indsendte betaling, begyndte gruppen processen med at overføre pengene fra USA til Rumænien.
Oftest foregik dette ved at konvertere ulovlige midler til kryptovalutaer, som regel bitcoin, ved at overføre summen til kryptovalutaplatformen CoinFlux, hvor den så ville blive vekslet til lokal valuta.
Ifølge en erklæring udgivet af det amerikanske justitsministerium var lederen af projektet Bogdan-Stefan Popescu, ejeren af bilvasken i Bukarest. Han instruerede Nistor og Coinflux om at overføre ulovlige midler i bitcoin og til udvalgte bankkonti, som normalt blev oprettet i hans ansattes og familiemedlemmers navn.
Illusionen om at være usporbar takket være digitale valutaer
"Gennem brugen af digitale valutaer og grænseoverskridende organisationsstrategier troede denne kriminelle gruppe, at de var uden for rækkevidde af retshåndhævelse," sagde Michael D'Ambrosio, assisterende direktør for US Secret Service's Bureau of Investigations.
I december 2018 blev Nistor anholdt efter en international arrestordre anklaget for hvidvaskning af penge, bedrageri og involvering i organiseret kriminalitet. Sammen med de andre tiltalte blev han omgående udleveret til USA den følgende måned.
På tidspunktet for hans anholdelse hævdede Nistors advokat i den rumænske appeldomstol, at der ikke var nogen måde at bevise, at de pågældende bitcoins kom fra kriminel aktivitet.
CoinFlux annoncerede sig selv som en 24-timers markedspladsplatform, der gav en lokal fiat-gateway for rumænske handlende. Børsen forberedte sig på at fejre sit tredje jubilæum med nul transaktionsgebyrer, mindre end en uge før Nistors arrestation.
Fem dage senere, efter Nistors arrestation, sagde CoinFlux Twitter-kontoen, at den var "i den uheldige situation med midlertidigt at stoppe al digital valutahandel."
I et indlæg sagde CoinFlux's marketingchef, at på grund af en "uventet undersøgelse" blev deres bankkonti frosset, og de blev midlertidigt forbudt at få adgang til webstedet. Alle 15 tiltalte afventer nu dom.
Af denne grund råder vi dig til kun at bruge betroede børser som f.eks Bitcoin-system. Har du testet denne autohandelsplatform endnu? Fortæl os i kommentarerne, hvad du synes.
