på krypto
Ifølge et uddrag fra forskning med titlen "2021 Crypto Crime Report" fra blockchain-forskningsfirmaet Chainalysis, der blev frigivet mandag, modtog online markedspladser, der leverer ulovlige varer såsom stoffer og falske ID'er, et rekordmængde af kryptokurrency i 2020 svarende til 1,7, $ XNUMX milliard.
Rusland, USA, Ukraine og Kina var hovedområderne for pengetrafik til disse platforme. Darknet-markeder modtager det meste af pengene via peer-to-peer-kryptomarkeder og centraliserede børser, siger Chainalysis. I 2020 er brugen af centraliserede børser steget yderligere, ligesom blandingstjenester, der gør det muligt at skjule delene af en kryptokurrency-transaktion.
Det mørke stofmarked
Rapporten viser 10 lande, hvis borgere mest aktivt interagerer med mørke markeder: Rusland, USA, Ukraine, Kina, Det Forenede Kongerige, Venezuela, Vietnam, Tyrkiet, Indien og Tyskland. Tilsammen brugte disse nationer omkring $ 538 millioner på ulovlige markeder i 2020, mens indtægterne fra de samme markeder udgjorde 403 millioner dollars, sagde Chainalysis.
Russerne sendte omkring 169 millioner dollars til forskellige darknet-markeder og modtog 119 millioner dollars fra disse websteder. Amerikanerne er nummer to med $ 115 millioner sendt og $ 64 millioner modtaget. For det tredje sendte ukrainerne 47 millioner dollars og modtog 52 millioner dollars.
”Generelt dyrkes eller produceres stoffet i Latinamerika og Asien og forbruges i Nordamerika og Nord- og Vesteuropa,” lyder rapporten. ”Darknet-leverandører og administratorer hvidvasker typisk midler gennem kryptovaluta-tjenester - ofte OTC-mæglere - i Kina eller Østeuropa. Vi kan se noget af denne aktivitet i blockchain-data, der er forbundet med darknet-markedstransaktioner. "
Hydra
Det største marked i branchen er langtfra Hydra, et russisk-sproget lægemiddelmarked, der stak 75 procent af hele den globale mørke markedsindtægt, sagde Chainalysis. Hydra har primært været ansvarlig for den hurtige vækst på det mørke marked globalt i løbet af det sidste år, mens indtægterne på de andre markeder ikke har ændret sig væsentligt mellem 2019 og 2020.
I december 2019 meddelte Hydra, at det ville udvide til andre regioner i verden, og at det ville organisere et toksalg på 146 millioner dollars. Planen blev dog sat på vent på grund af coronaviruspandemien. Ifølge Bitfury's datafirma Crystal Blockchain adresserer i øjeblikket bitcoin (køb Bitcoin) af Hydra har mere end 521 BTC til en værdi af over $ 18 millioner. Siden 2011 har Hydra sendt og modtaget mere end 439.000 BTC ($ 15,2 mia.).
Datagrænsen
Chainalysis har studeret forskellige aspekter af geografien for anvendelse af kryptokurrency i flere år, selvom virksomheden indrømmer, at lokalisering af digitale aktiver rundt om i verden er en vanskelig opgave med flere begrænsninger. Til denne type analyse undersøger Chainalysis data såsom webtrafik på bestemte tjenester via SimilarWeb, de tidszoner, hvor transaktioner finder sted, de involverede fiatvalutaer, sprogene og placeringen af servicehovedkvarteret.
