Over 300.000 enheder af tether-kryptokurrency (USDT til Bitcoin Revolution), ejet af Shixuan Cai og forretningspartner Lin Jian Chen, blev frosset af operatøren Tether Ltd., efter at Cai rapporterede tyveriet til Los Angeles Police Department (LAPD) i april, ifølge retsdokumenter indgivet i sidste uge. Nu vil den amerikanske regering færdiggøre det juridiske beslaglæggelse af disse aktiver og hævder, at de overtræder sektion 1030 i Civil Confiscation Code.
Hvordan tyveriet skete
I februar købte Cai 300.900 USD - en dollar-knyttet stablecoin - gennem kryptokursudveksling Binance. Cai overførte derefter disse midler til en personlig portefølje, der blev ejet og forvaltet med Chen.
Bare fire minutter efter, at Cai overførte det bundne beløb fra Binance til den personlige tegnebog, blev pengene overført tilbage, men uden partnerparets tilladelse, til en tegnebogadresse, der sluttede i 8869.
Timer senere blev midlerne opdelt med en tegnebog, der sluttede på 44c2, og kun USDT 100.301 var tilbage i 8869-tegnebogen.Cai kontaktede Chen den næste dag i et forsøg på at finde ud af, hvordan midlerne var flyttet, idet han fandt ud af, at Chen havde registreret deres privat nøgle, der bruges til at godkende overførsler fra din tegnebog til en Evernote-konto. Hackerne fandt tegnebogenøglen i Evernote og udførte flere indtrængen mellem 26. januar og 5. februar, hvilket Chen først senere opdagede.
Undersøgelsen af hemmelige tjenester
Cai rapporterede tyveriet to måneder senere, den 9. april, til både Tether Ltd. og LAPD. Midler er midlertidigt nedfrosset af Tether i afventning af en undersøgelse. En uge senere blev specialagent Patrick Leighton fra US Secret Service (USSS) kontaktet af en repræsentant fra Tether, der sagde, at en uidentificeret person bad om, at USDT-frysen blev ophævet, så personen kunne overføre USDT på en anden kryptokurrency.
Leighton bad Tether om at give kontaktoplysninger for den uidentificerede person og anmode personen om at komme i kontakt med agenten. Kort derefter blev Leighton kontaktet af en person, der kun identificerede sig selv som "Kamil" ved hjælp af e-mail-adressen "[e-mail beskyttet]".
Kamil fortalte Leighton, at de midler, der oprindeligt tilhørte Cai og Chen, blev overført til ham af en uidentificeret forretningspartner, som til gengæld havde modtaget pengene fra en ukendt person.
Ingen yderligere detaljer blev givet vedrørende den påståede partner, hvor Kamil hævdede, at han allerede har ødelagt bevis for sin partners information. De stjålne kryptokurver af Cai og Chen vil forblive i regeringens besiddelse under domstolens jurisdiktion i afventning af den amerikanske svindelrapport, siger retsdokumenter. Sagen er en påmindelse om, at du aldrig skal gemme dine tegnebøger eller gendannelsessæt online, da de kan være tilgængelige for tyve og cyberkriminelle.
