på krypto
Den 21. juli sigtede justitsministeriet tre personer i den første insiderhandelssag om kryptovaluta. Ishan Wahi, tidligere Coinbase-produktchef, delte efter sigende fortrolige oplysninger med sin bror Nikhil Wahi og en ven Sameer Ramani.
Samme dag postede Coinbase CEO Brian Armstrong en række meddelelser på Twitter, der hævdede, at børsen aktivt overvåger ulovlige aktiviteter. Ikke alle er tilfredse med svaret, da nogle medlemmer af kryptosamfundet har kritiseret den tid, det tog Coinbase at bemærke.
Hvad skete der?
Ishan Wahi begyndte at arbejde som Coinbases produktchef i oktober 2020, hvor han var involveret i processen med at tilføje nye kryptovalutaer til børsen. Fra mindst august 2021 til maj 2022 var han medlem af en Coinbase privat meddelelseskanal for medarbejdere direkte involveret i noteringsprocessen. I den kanal diskuterede medarbejderne nye tilbud på digitale aktiver, herunder timing og annonceringsdatoer.
Kryptovalutaer stiger ofte i værdi efter Coinbases annoncering af deres notering, på grund af børsens popularitet. Der er endda et udtryk for at definere det: "Coinbase-effekt". Coinbase forbyder medarbejdere i at dele eller udveksle ikke-offentlige oplysninger, såsom meddelelser om kommende tilbud.
Ishan Wahi har angiveligt tippet Nikhil Wahi og Sameer Ramani mindst 14 gange fra juni 2021 til april 2022. Han informerede dem om mindst 25 kryptovalutaer Coinbase planlagde at liste. De købte disse digitale aktiver ved hjælp af anonyme cryptocurrency-punge. I alt resulterede svindelen, kaldet front-running, i en indtjening på omkring 1,5 millioner dollars.
Beviser for ordningen dukkede først op i april 2022. Ramani købte flere kryptovalutaer, som Coinbase inkluderede i en ny noteringsmeddelelse den 11. april 2022. Dagen efter tweetede Twitter-brugeren Cobie om købene, og hvordan dette skete lige før Coinbases annoncering.
Et forsøg på at flygte fra landet
Efter at Coinbase havde undersøgt, kontaktede dens direktør for sikkerhedsoperationer Wahi og bad ham deltage i et personligt møde den 16. maj. Aftenen før den dato købte Ishan Wahi et envejsfly til Indien, der skulle afgå kort før mødet. Han kontaktede også Nikhil Wahi og Sameer Ramani for at informere dem om efterforskningen.
Retshåndhævende betjente arresterede Ishan Wahi, før han kunne gå ombord på flyet til Indien. Han skal stå til ansvar for to anklager om kriminel sammenslutning rettet mod telematiksvindel og to anklager om telematiksvig. Hver sigtelse har en bøde på højst 20 år. Da han første gang mødte op i en føderal domstol, blev kautionen sat til 1 million dollars, og han blev beordret til at udlevere pas.
Nikhil Wahi og Sameer Ramani blev anklaget for en anklage for sammensværgelse for computersvindel og en sigtelse for computersvindel. Nikhil Wahi er blevet anholdt, men Sameer Ramani er fortsat på fri fod.
En hårdhændelse af insiderhandel er absolut nødvendig
Dette er det andet tilfælde af insiderhandel knyttet til Web3-teknologi på lige så mange måneder. I juni anklagede justitsministeriet en tidligere OpenSea-direktør for insiderhandel. OpenSea er et af de mest populære steder at købe og sælge ikke-fungible tokens (NFT'er).
Det er bestemt godt at se folk står over for konsekvenser for insiderhandel med kryptovaluta. Det er et gennemgående problem, der rammer alle investorer. Svindlen motiverede også Coinbase til at ændre den måde, den viser kryptovalutaer på.
Det faktum, at Coinbase tog så lang tid at bemærke, er bekymrende, og aktiemarkedet har med rette taget kritik for det. Coinbase hævder at aktivt overvåge denne type ulovlig aktivitet. Men insiderhandel fortsatte i næsten et år og blev først opdaget, da en Twitter-bruger talte om det. Det er ikke et smukt billede for, hvad der i øvrigt anses for at være en af de bedste kryptovalutaudvekslinger Bitcoin-system til online handel.
Selvom konsekvenserne for svindel med kryptovaluta altid er velkomne, er disse to sager kun toppen af isbjerget. Forhåbentlig fører de til bedste sikkerhedspraksis i branchen, fordi det er dagligdags detailinvestorer, der lider mest af disse svindel.
