En gruppe tyve og svindlere stjal mindst 2 millioner dollars kryptovaluta fra covid-19 panikforbrugere, siger blockchain-sikkerhedsfirma AnChain.AI. Disse falske handlinger blev udført gennem operationer med lavt budget, der er afhængige af et klassisk trick: penge betalt for produkter, der aldrig blev leveret.
"Kriminelle udnytter frygten og usikkerheden skabt af COVID-19 til at bytte uskyldige borgere, der bare forsøger at beskytte deres og deres kære helbred," sagde INTERPOLs generalsekretær Jürgen Stock.
Hvordan svindlere påvirker
AnChain.AI-ledelse har taget en top-down-tilgang til at undersøge svindel med medicinsk forsyning med coronavirus. Planer om svig at udnytte denne nødsituation har været på plads i flere måneder.
Primært i Asien og især i regioner, der er inficeret længe før infektionen for nylig spredte sig mod vest, strømmede forbrugerne til enhver tilsyneladende kilde til svært tilgængelige medicinske forsyninger og betalte undertiden tvivlsomme leverandører med kryptokurver. For to uger siden begyndte AnChain.AI efterforskning efter anmodning fra en uspecificeret retshåndhævelsesmyndighed.
Efterforskere bemærkede et referencemønster: svindlere sendte først forsyninger af materiale til pålidelige e-handelswebsteder, herunder Amazon, eBay og e-markeder på sociale medier; dermed lokke forbrugerne væk fra sikre websteder til tredjeparts messaging-platforme uden tilsyn her fangede de betalingen og udskrev en falsk forsendelsesetiket som "bevis" for at narre markedet og forbrugeren.
Købere indså først uger senere, at de blev snydt. Det var klart, at cryptocurrency-betalingen på det tidspunkt ikke længere kunne spores. Indtil videre er mere end 90% af kryptokurrency-transaktioner modtaget i tether (USDT), 5% i bitcoin, 2% i ether og en lille mængde i en "bred vifte" af altcoins.
Mange af svindlerne startede i Øst- og Sydøstasien, men nogle spredte sig over hele verden, herunder USA. Pengene ser imidlertid ud til at vende tilbage til Asien. "Det ser ud til, at de svindelrelaterede fonde hovedsagelig krydser store asiatiske baserede børser," sagde Yang, der mistænker, at dette skyldes valuta- og likviditetsårsager (han nægtede at navngive de enkelte børser).
Hvordan man køber
Coronavirus viser ingen tegn på at stoppe, og som sådan vil svindlere sandsynligvis ikke stoppe. AnChain.AI håber at identificere svindlere ved svindelens udgangssted - udvekslingerne - sandsynligvis gennem officielle retshåndhævelsesundersøgelser og juridiske procedurer. Køb kun via officielle kanaler som f.eks Bitcoin-system.
Mere straks ønsker virksomheden imidlertid at øge offentlighedens bevidsthed for at forblive rolig og være opmærksom på indkøb. Yang tilbød nogle råd til købere: Køb ikke medicinske forsyninger fra ikke-tillid til markeder og udfør aldrig forretning på WhatsApp og WeChat.
”Enhver, der tænker på at købe medicinske forsyninger online, bør tage et øjeblik og kontrollere, at de faktisk har at gøre med et legitimt og troværdigt firma, ellers kunne dine penge gives til skruppelløse kriminelle,” sagde INTERPOL-chef Jürgen Stock.
