Kryptowährung und Recycling: Molina Lee festgenommen

in Schlacht Eines der Argumente, die seit Jahren zwischen Befürwortern und Kritikern von Kryptowährungen bestehen, ist, dass virtuelle Münzen auf den Grund gehen und ein hervorragendes Werkzeug darstellen, das allen zur Verfügung steht, die dies beabsichtigen Räumen Sie das Geld von illegalen Aktivitäten auf.
Eine Diskussion, bei der die Gefahr besteht, dass sie erneut von den Nachrichten aus dem Land in Brand gesteckt wird Poloniaim Zusammenhang mitVerhaftung von Ivan Manuel Molina Lee, Präsident der Kryptokapital. Also mal sehen, was es ist und warum es Auswirkungen auf die Diatribe haben könnte.

Verhaftung von Molina Lee

Die polnische Polizei, auf Eingabe von der Breslauer Staatsanwaltschaftging zur Verhaftung von Ivan Manuel Molina Lee über, Präsident von Crypto Capital, einem Unternehmen, das als Steuerdomizil gewählt wurde michelle. Die Nachricht wurde gemeldet wPolityce.pldas feststellend Die Verhaftung hätte in Griechenland stattgefundenVon dort wurde der Geschäftsmann mit Militärflugzeugen nach Warschau gebracht. Dieselbe Vollmacht wurde auch erteilt Beschlagnahme von rund eineinhalb Milliarden polnischen Zloty (fast 400 Millionen Dollar), in einem hinterlegt Bank of Skierniewice. Der Vorwurf gegen Molina Lee ist Riciclaggio di denaro von einigen Anzeichen des kolumbianischen Drogenhandels. Der Zeitbezug bezieht sich auf einige Operationen zwischen 2016 und 2018, bei denen Crypto Capital als eigenes Tool angesehen wurde.

Die Bitfinex-Affäre

Die Crypto Capital-Affäre hatte sich in den letzten Wochen mit der von gekreuzt Bitfinex, Austausch, der aufgrund der Beschlagnahme von 850-Millionen-Dollar durch die polnischen Behörden. Ein Anfall, der die Verfügbarkeit von Bitfinex erheblich beeinträchtigt und die Krise am Rande der Ursache, die er für verwickelt hielt, zum Abschluss gebracht hatte Reginald "Reggie" Fowler, ehemaliger Miteigentümer des NFL-Teams von Minnesota Vikings und des israelischen Ravid Yosef, vom Südbezirk von New York (SDNY) beschuldigt, an einer Reihe von Bankbetrügereien beteiligt gewesen zu sein.

Was passiert mit LocalBitcoins?

Die fragliche Geschichte wird wahrscheinlich die uralte Diskussion über die Nützlichkeit von Kryptowährungen für die kriminelle Wirtschaft wieder aufleben lassen. Auch weil es sich mit einer anderen Nachricht von nicht geringem Umfang überschneidet, die sich mit der Drop-In-Börsen auf der LocalBitcoins-Plattformnach der Verpflichtung, die Identität aller Benutzer zu überprüfen, die sie am ersten Oktober-Tag für Operationen in virtuellen Währungen verwenden. Eine Verpflichtung aus der Tatsache, dass das Unternehmen in stationiert ist Finnland und damit den europäischen Richtlinien zum Thema Recycling unterworfen.
Genau diese Angelegenheit scheint jedoch denjenigen den Boden zu entziehen, die digitale Vermögenswerte und Recycling miteinander verbinden. Wenn man die These akzeptiert, dass der Austausch von LocalBitcoins genau auf das Recycling von schmutzigem Geld abzielt, Die Leichtigkeit, dem Phänomen entgegenzuwirken, würde demonstriert Transaktionen transparent anpassen. Wie die Befürworter von Kryptowährungen und all diejenigen, die sich der Entwicklung eines Sektors widmen, der von größerer Transparenz nicht wenig profitieren könnte, haben sie dies seit langem bekräftigt.