US-Senatoren befragen Binance und seinen US-Partner zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Drei US-Senatoren haben den Kryptowährungsgiganten Binance und seinen US-Partner Binance.US zu ihrer Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Finanzen befragt und dabei eine Reihe von Untersuchungen von Reuters und einigen anderen Medien zitiert, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben hervorgeht.

Muss Transparenz über Geschäftspraktiken schaffen

In dem Brief forderten die Demokraten Elizabeth Warren und Chris Van Hollen zusammen mit dem Republikaner Roger Marshall Binance auf, „für Transparenz über potenziell illegale Handelspraktiken zu sorgen“, und fügten hinzu, dass die Börse und ihre verbundenen Unternehmen „absichtlich die Regulierungsbehörden umgangen haben, übertragen Vermögenswerte an Kriminelle und Strafverletzer weitergab und seinen Kunden und der Öffentlichkeit grundlegende Finanzinformationen vorenthielt.

In einer Erklärung sagte Binance, dass „viele Fehlinformationen über unser Unternehmen verbreitet wurden“, aber dass es „die Anfrage von Senatoren schätzt“ und Informationen bereitstellen wird, um ihnen zu helfen, das Unternehmen besser zu verstehen.

In dem an Binance-CEO Changpeng Zhao und Binance.US-CEO Brian Shroder adressierten Schreiben stellten die Senatoren auch die Legitimität der Geschäfte des Unternehmens und die Sicherheit der Kundenvermögen in Frage.

Il Zusammenbruch der Konkurrenzbörse FTX, dessen Gründer Sam Bankman-Fried des Betrugs beschuldigt wurde, „unterstrich die Notwendigkeit echter Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Kryptoindustrie“, schrieben die Senatoren.

Warren und Van Hollen sind Mitglieder des Bankenausschusses des Senats

Der Brief zitierte Reuters-Berichte aus dem letzten Jahr, wonach Binance angeblich schwache Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhielt, Zahlungen in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar an Kriminelle und Unternehmen verarbeitete, die US-Sanktionen umgehen wollten, und plante, Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten und anderswo zu umgehen.

Der Brief zitierte auch einen Reuters-Bericht vom Februar, wonach Binance verdeckten Zugriff auf das Bankkonto von Binance.US hatte und 400 Millionen US-Dollar auf ein Konto einer von Zhao verwalteten Handelsfirma überweisen konnte.

Binance.US behauptet öffentlich, völlig unabhängig von der globalen Börse Binance.com zu sein und fungiert als deren „US-Partner“. Reuters berichtete jedoch, dass Binance Binance.US tatsächlich als De-facto-Tochtergesellschaft gegründet hat, um die Aufmerksamkeit der US-Regulierungsbehörden von Binance.com abzulenken.

Binance hat die Artikel von Reuters bereits bestritten und die Berechnungen der illegalen Gelder als ungenau und die Beschreibungen seiner Compliance-Prüfungen als „veraltet“ bezeichnet. Die Börse sagte, sie strebe „höhere Industriestandards an“ und beabsichtige, „unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Kryptowährungsaktivitäten auf unserer Plattform weiter zu verbessern“. Eine Sprecherin von Binance.US sagte im Februar, dass „nur Mitarbeiter von Binance.US Zugang“ zu seinen Bankkonten haben.

In dem Brief, über den zuerst das Wall Street Journal berichtete, bitten die Senatoren Binance und Binance.US, bis zum 16. März Dokumente und Antworten auf ihre Fragen vorzulegen.

Senatoren fragen nach Unternehmensabschlüssen, in den USA ansässigen Benutzern und Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche. Sie möchten auch die schriftlichen Richtlinien bezüglich der Beziehung zwischen Binance und Binance.US kennen.