Die Wende zur Gerechtigkeit ist für eine Plattform namens Nimbus gekommen, die 2020 gegründet wurde und ihren Sitz in Malta hat. Die Untersuchung wurde gerade von der spanischen Audiencia Nacional durch Entscheidung des Obersten Gerichtshofs dieses Landes übernommen.
Laut einem forensischen Bericht der Guardia Civil wird dem Unternehmen vorgeworfen, ein Pyramidensystem im Wert von fast 140 Millionen US-Dollar betrieben zu haben, von dem laut einer lokalen Zeitung 4.000 Menschen betroffen waren.
Darüber hinaus wird dem Unternehmen vorgeworfen, die Kryptowährungen seiner Investoren zu verwenden und diese gegen eigene Token namens NBU und GNBU einzutauschen, die auf dem Ethereum-Netzwerk basieren. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels haben die oben genannten Token einen Preis von 0,011 USD bzw. 0,10 USD. Letzterer ist laut CoinMarketCap in den letzten 14,62 Stunden um 24 % gesunken.
Das Vorstehende würde bedeuten, dass das Unternehmen Nimbus BTC und den Stablecoin USD Tether (USDT), eine Kryptowährung, die ebenfalls von Benutzern verwaltet wurde, gegen Token mit notorisch niedrigerem Wert gehandelt hat.
Anklagen gegen das Unternehmen könnten Erpressung, Geldwäsche und kriminelle Organisation umfassen. Nimbus bot Renditen zwischen 7 % und 15 % pro Monat. Es sagte auch, dass die Anleger keine Verluste erleiden würden, aber seit 2020 hält es seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr ein und löst eine Klage aus.
Anscheinend entstanden die rechtlichen Probleme von Nimbus im Jahr 2021, als ein Gericht in Huelva, einer Stadt in Südspanien, eine Beschwerde von Anwalt Carlos Aránguez erhielt, der 150 Personen vertritt, die von dem angeblichen Betrug des Unternehmens betroffen sind.
Laut einem lokalen Medienbericht sagte Nimbus, Aránguez habe eine Schmutzkampagne gestartet, um mehr Kunden anzulocken. Die Website des Anwalts zeigt, dass er die Opfer anderer angeblicher Pyramidensysteme in Spanien von Plattformen wie Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas und anderen vertritt.
Tatsächlich gründete Aránguez Anfang dieses Jahres die Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Eine gemeinnützige Organisation, die versucht, Wissen über Bitcoin und Kryptowährungen zu verbreiten und darüber hinaus diejenigen zu schützen, die diese digitalen Vermögenswerte verwenden.
Aránguez ist nicht der einzige, der die Betroffenen von Nimbus verteidigt, es gibt auch LABE Abogados. Laut ihrer Website könnte die Zahl der Betroffenen 32.000 erreichen, mit einem Schaden von über 100 Millionen Euro.
"Nimbus behauptete, dass sie durch ein ausgeklügeltes Arbitragesystem auf der Grundlage der Avalon App-Software monatliche Renditen von etwa 7 und 15 % weit über dem Markt garantieren könnten, und zwar nur für die Tatsache, dass sie unsere Kryptowährungen unter der Adresse der Nimbus-Brieftasche hinterlegen" - LABE Abogados .
Bisher beschränkte sich das nationale Gericht auf die Analyse der vom Gericht in Huelva bereitgestellten Daten und Informationen, dies hat sich jedoch kaum geändert. Für die spanische Börsenaufsichtsbehörde (CNMV) ist Nimbus nicht einmal vertrauenswürdig, es wird als "Finanz-Chiringuito" eingestuft, da es nicht berechtigt ist, Wertpapierdienstleistungen zu erbringen.
Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe und sagt, es vertraue spanischen Gerichten und Justizinstitutionen, um die Wahrheit zu ermitteln. Er hat seine Absicht bekundet, mit den spanischen Behörden zusammenzuarbeiten, und versichert, dass er alle Fragen beantworten wird.
Fälle von Kryptowährungsbetrug treten in Spanien häufig auf, hauptsächlich aufgrund der Popularität von Bitcoin in diesem Land. Dieses Medium berichtete kürzlich, dass Spanien mit fast 60 Milliarden Euro im Jahr 2021 den fünften Platz in Europa mit dem höchsten Transaktionsvolumen für Kryptoanlagen belegte.
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