Laut einer Beschwerde der japanischen Börse Fisco bei einem Bezirksgericht in Nordkalifornien am 14. September schickten die Diebe unmittelbar nach dem Verlust von fast 6.000 Bitcoins im Hack 2018 1.451 Bitcoins an eine Adresse im Besitz von Binance 9,4 Millionen US-Dollar zu dieser Zeit.
Fisco - zum Zeitpunkt des Hacks als Zaif bekannt - fügte hinzu, dass die Diebe die Gelder anschließend auf der größten Börsenplattform der Welt gewaschen hätten, da die angeblichen KYC- und AML-Protokolle "nicht den Industriestandards entsprechen". .
In der Beschwerde wird behauptet, dass die Diebe die Richtlinien von Binance ausgenutzt haben, die es neuen Benutzern ermöglichten, Konten zu eröffnen und Transaktionen auf der Plattform durchzuführen investieren beträgt weniger als 2 Bitcoins, ohne dass signifikante Identifikationsinformationen angegeben werden müssen. „Die Diebe verteilten die gestohlenen Bitcoins in siebentausend getrennten Transaktionen und Konten, die alle unter der 2-Bitcoin-Schwelle lagen.
Auf diese Weise haben sie die gestohlenen Bitcoins in andere Kryptowährungen umgewandelt und dann die Summe von der Binance-Plattform überwiesen “, sagte ein Sprecher. Fisco sagte, weil Binance informiert wurde und "tatsächlich wusste", dass die gestohlenen Gelder an seine Plattform gesendet wurden, habe es "absichtlich oder fahrlässig versäumt, den Geldwäschevorgang zu stoppen, wenn dies möglich gewesen wäre".
Aus diesem Grund fordert Fisco Binance auf, den Verlust der gewaschenen Gelder zusätzlich zu anderen nichtfinanziellen Strafen zu bezahlen. Zaif wurde kurz nach dem Vorfall von der damaligen Muttergesellschaft Tech Bureau an Taxation verkauft, um die Verluste von Benutzern zu kompensieren, die bei dem Hack ihr Geld verloren hatten.
Fisco argumentierte, dass der Fall vor ein kalifornisches Gericht gebracht werden sollte, nicht nur, weil Opfer in der Region leben, sondern auch, weil sich "kritische Komponenten" des Geschäfts von Binance in Kalifornien befinden.
Laut Fisco verwendet Binance beispielsweise Amazon Web Services (AWS) zum Hosten seiner Server und kann ein AWS-Rechenzentrum für seinen Betrieb auswählen. Das Problem trat nach wiederholten Aussagen von Binance auf, dass es nirgendwo auf der Welt einen physischen Standort gibt.
"Nach einigen Informationen befindet sich ein erheblicher Teil, wenn nicht alle AWS-Server, auf die Binance für seinen Betrieb angewiesen ist, im US-Bundesstaat Kalifornien", sagte Fisco.
Darüber hinaus sagte Fisco, dass ein erheblicher Teil der Kryptowährungsreserven von Binance in Offline-Hardware-Einrichtungen in der San Francisco Bay Area gespeichert ist, die von in der Region ansässigen Unternehmen kontrolliert und verwaltet werden.
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