Κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες μεταφέρθηκαν σε ανταλλαγές σε όλο τον κόσμο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλυτών blockchain PeckShield
Οι 10 κορυφαίες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες «υψηλού κινδύνου» περιλαμβάνουν τις δημοφιλείς πλατφόρμες Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb και Coinbase, δήλωσε η κινεζική εταιρεία σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.
Η σκοτεινή πλευρά των κρυπτονομισμάτων
«Τα δεδομένα επισημαίνουν την τρέχουσα πρόκληση συμμόρφωσης των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων», σύμφωνα με την έκθεση. Ο PeckShield είπε ότι η ανάλυσή του βασίζεται σε περισσότερες από 100 εκατομμύρια διευθύνσεις blockchain που έχει επισημάνει και παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια ενός έτους, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων 5 στοιχείων κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των bitcoin, ether και tether.
Μεταξύ αυτών των διευθύνσεων, η εταιρεία έχει εντοπίσει πολλά που σχετίζονται με σχέδια Ponzi, συναλλαγές σκοτεινού ιστού και παραβιάσεις, καθώς και παράνομες διαδικτυακές δραστηριότητες τζόγου που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα ως επιλογές χρηματοδότησης.
Η ανάλυση δείχνει ότι διάφορα κρυπτονομίσματα - περίπου 147.000 bitcoin που αντιστοιχούν σε αξία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ώρα του Τύπου - έχουν καταλήξει στα πορτοφόλια ανταλλαγών σε όλο τον κόσμο.
Ακολουθώντας ένα άλλο κομμάτι, από τις 30 Ιουνίου, σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας κρυπτογράφησης από αυτές τις διευθύνσεις υψηλού κινδύνου έχουν περάσει σε υπηρεσίες μίξης κρυπτονομισμάτων και θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Οι αναμικτήρες κερμάτων αποκρύπτουν την πηγή συναλλαγών στην αλυσίδα.
Η εφαρμογή κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μόνο θέμα χρόνου
Σε μια έκθεση παρακολούθησης που κυκλοφόρησε αργότερα, η εταιρεία αποκάλυψε ένα γράφημα στο οποίο τα συλλεχθέντα δεδομένα υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Huobi, Binance και OKEx έλαβαν την πλειονότητα των μολυσμένων συναλλαγών κρυπτογράφησης.
"Το πρόβλημα της εισροής μολυσμένων περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης δεν έχει ρυθμιστεί επαρκώς με αυστηρή κανονιστική επιβολή", έγραψε η εταιρεία στην έκθεση. «Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεωρείται μείζον ζήτημα και δεν υπάρχει πραγματική παρακολούθηση… αλλά είναι θέμα χρόνου» έως ότου ενσωματωθούν οι νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης χρημάτων (AML).
Τα ευρήματα έρχονται σε μια στιγμή που η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), μια παγκόσμια εποπτική αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει πιέσει για μια αυστηρότερη εφαρμογή του λεγόμενου Travel Rule για εταιρείες κρυπτογράφησης.
Το ζήτημα των συναλλαγών κρυπτογράφησης που έχουν μολυνθεί από παράνομη δραστηριότητα έπληξε πρόσφατα μετρητές στην Κίνα, με αποτέλεσμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί πολλών χρηστών να παγώνονται από τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.
Ο PeckShield πρόσθεσε ότι από τις 100 εκατομμύρια διευθύνσεις blockchain που ακολούθησε, πάνω από 53 εκατομμύρια ανήκουν σε ανταλλαγές. Η Coinbase κατατάσσεται πρώτη με 18 εκατομμύρια διευθύνσεις bitcoin, ακολουθούμενη από την Binance με 5,42 εκατομμύρια.
Η Coinbase κατέχει επίσης το μεγαλύτερο κρυπτονομίσμα στις ελεγχόμενες διευθύνσεις, με περιουσιακά στοιχεία 11 δισεκατομμυρίων $. Οι Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx ακολούθησαν 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, 3 δισεκατομμύρια δολάρια και 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση αντίστοιχα.
Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν το επιθυμείτε επενδύσει στα κρυπτονομίσματα, συνιστούμε πάντα να το κάνετε με ρυθμιζόμενο και ασφαλές λογισμικό, όπως αυτά που προτείνουμε στα αναλυτικά άρθρα μας!
