στο crypto
Ένα από τα κορυφαία χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance, απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την υπεξαίρεση κεφαλαίων αξίας 200.000 δολαρίων που δεσμεύτηκαν από λογαριασμό χρήστη τον Νοέμβριο του 2018.
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance, σε μια δήλωση, αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 800.000 δολαρίων από έναν χρήστη ανταλλαγής κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της Νότιας Κορέας.
Σύμφωνα με την Binance, ο κάτοχος λογαριασμού φέρεται να έλαβε 3.995 Ethereum (ETH) μέσω απάτης με τέλη εισαγωγής. Ωστόσο, ο επηρεασμένος χρήστης είπε ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας δεν έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία εναντίον του.
Ο χρήστης ισχυρίζεται ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας δεν ζήτησαν ποτέ να παγώσουν τα κεφάλαια.
Σύμφωνα με την αναφορά που έδωσε στη δημοσιότητα ο κάτοχος του λογαριασμού στο Forklog, η αστυνομία της Νότιας Κορέας αρνήθηκε ότι υπέβαλε καταγγελίες για τον εν λόγω χρήστη ή ότι διέταξε αποκλεισμό ή μεταφορά τέτοιων κεφαλαίων. Ωστόσο, η Binance προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ότι ενήργησε κατόπιν αιτήματος των αρχών της Νότιας Κορέας και πάγωσε τα κεφάλαια μετά από εσωτερική δέουσα επιμέλεια.
Το ανταλλακτήριο ανέφερε επίσης ότι ενημέρωσε αμέσως τον χρήστη για το αίτημα της Κορέας επιβολής του νόμου για κατάσχεση των κεφαλαίων και του παρείχε στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το χρηματιστήριο λέγεται ότι έχει κλειδώσει 858.999 $ σε περιουσιακά στοιχεία που περιελάμβαναν μια ποικιλία κρυπτονομισμάτων, όπως Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS και άλλα.
Ο χρήστης ισχυρίζεται ότι η Binance επικοινωνεί μαζί του συνεχώς από το πάγωμα των κεφαλαίων στις 21 Νοεμβρίου 2018 και δεν έχει αναφέρει ακόμη την επιστροφή χρημάτων. Οι εξηγήσεις που έδωσε το ανταλλακτήριο συχνά συνόρευαν με την οριστική απόρριψη του λογαριασμού του χρήστη.
Ο κάτοχος λογαριασμού υπέβαλε επίσης καταγγελία στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Ουκρανίας.
Ο χρήστης του Binance του οποίου ο λογαριασμός κατασχέθηκε από το χρηματιστήριο είχε επίσης υποβάλει καταγγελία στην ουκρανική αρχή επιβολής του νόμου. Το χρηματιστήριο, από την πλευρά του, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα της υπηρεσίας που είχε ενεργήσει κατάλληλα.
Ο χρήστης είπε στο Forkast ότι είχε κάθε λόγο να πιστεύει ότι η ανταλλαγή καταχράστηκε τα χρήματά του. Σύμφωνα με την εκδοχή των γεγονότων της, η Binance θα είχε ζητήσει περαιτέρω επαλήθευση ως μέρος της πολιτικής της στο Know Your Customer και AML και μια λεπτομερή εξήγηση σχετικά με την προέλευση των εν λόγω κεφαλαίων.
Ανακάλυψε άλλα θύματα υπεξαίρεσης κεφαλαίων, ετοιμάζει ομαδική αγωγή
Η έκθεση του Forklog αναφέρει ότι ο εμπλεκόμενος χρήστης και άλλα θύματα παρόμοιας δυναμικής ετοιμάζουν ομαδική αγωγή και θα επιβάλουν ποινικές διώξεις κατά της Binance. Μάλιστα, έχουν ανακαλυφθεί και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και οι συνολικές ζημιές αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα 3 εκατομμύρια δολάρια.
Στις 3 Απριλίου, κατατέθηκε μια σειρά αγωγών κατά μεγάλων εταιρειών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ για εικαζόμενη πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων. Η Binance ήταν μεταξύ εκείνων των εταιρειών που κατονομάστηκαν στις αγωγές.
Και πώς ανταλλάσσετε τα κρυπτονομίσματα σας; Χρησιμοποιήστε κανονικές ανταλλαγές ή προτιμήστε τις αυτόματες συναλλαγές μέσω πλατφορμών όπως π.χ BitcoinPro; Ενημερώστε μας στα σχόλια παρακάτω.
