«Οι απατεώνες με παρέσυραν να χρησιμοποιήσω τις συνταξιοδοτικές μου αποταμιεύσεις για να αγοράσω bitcoin και μου τα έκλεψαν», αναφέρει η καταγγελία που υπέβαλε ένας κάτοικος του Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ο οποίος έχασε περισσότερα από 500.000 δολάρια σε BTC ετησίως.
Τώρα, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, διατάζει τα χρήματα πίσω στο θύμα. Σύμφωνα με δήλωση που κυκλοφόρησε από το πρακτορείο στις 15 Μαρτίου, η άνευ προηγουμένου απόφαση έρχεται μετά την κατάσχεση των χρημάτων από εγκληματίες.
Περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν
Το άτομο που έχει υποστεί απάτη είναι ένας ηλικιωμένος του οποίου η ταυτότητα δεν έχει διευκρινιστεί. Ο άνδρας εξαπατήθηκε μέσω μιας τεχνικής phishing, γνωστής ως vishing, ένα είδος απάτης που πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, ο απατεώνας ξεγελά το θύμα ώστε να πιστέψει ότι είναι κυβερνητικός πράκτορας και ότι τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση παράνομων επιχειρήσεων, όπως διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.
Μόλις ο ηλικιωμένος πείστηκε, του δόθηκε εντολή να καταθέσει τα χρήματά του σε έναν υποτιθέμενο «κρατικό λογαριασμό» στο χρηματιστήριο Coinbase. Στις 31 Αυγούστου 2021, 12,16 bitcoin αξίας περίπου 574.766 $ (εδώ προσφορά σε πραγματικό χρόνο) μεταφέρθηκαν σε διεύθυνση που ελέγχεται από εγκληματίες.
Η Coinbase και το FBI εντόπισαν γρήγορα τη μεταφορά ως πιθανή οικονομική απάτη. «Μετά από επιτυχή έρευνα και διαδικασία αστικής κατάσχεσης, το κατασχεθέν κρυπτονόμισμα κατασχέθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ και θα επιστραφεί στο θύμα», προσθέτουν.
Επίσπευση υπόθεσης γιατί αφορούσε ηλικιωμένο
Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Dena J. King, προφανώς έχει εκφράσει ανησυχία για τις συνέπειες της δίωξης και αποφάσισε να επισπεύσει την έρευνα. Και αυτό όχι μόνο γιατί η αναφορά έγινε έγκαιρα, αλλά και γιατί το θύμα ήταν ηλικιωμένο άτομο.
Η ιδιαίτερη προσοχή που προσφέρεται προέρχεται από την πρωτοβουλία «Elder Justice» του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας. Διατάχθηκε να επιστρέψει τα χρήματα στο θύμα με αντάλλαγμα τη συνεργασία του.
Η βοήθεια του FBI και της Coinbase, είπε το δικαστήριο, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Ο Κινγκ σημείωσε επίσης ότι τα θύματα απάτης σπάνια βγαίνουν καλά μετά τις εμπειρίες τους:
«Οι απάτες με κυβερνητικούς απατεώνες είναι συχνές και οι συνέπειες για τα θύματα μπορεί να είναι καταστροφικές οικονομικά και συναισθηματικά. Ευτυχώς, αυτή η απάτη ανακαλύφθηκε γρήγορα και το θύμα θα λάβει επιστροφή χρημάτων ως αποτέλεσμα. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων δεν τελειώνει με τον ίδιο τρόπο». - είπε η Dena J. King.
Είναι ακριβώς η επιστροφή χρημάτων που έχει τραβήξει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής, επειδή είναι ασυνήθιστη. Είναι σύνηθες σε περιπτώσεις απάτης τα χρήματα που κατασχέθηκαν από τις αρχές να μην επιστρέφονται στα θύματα εάν η απάτη δεν αποκαλυφθεί εγκαίρως.
