Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατηγόρησε τον ιδρυτή του "AML Bitcoin" για ξέπλυμα χρήματος και απάτη μέσω καλωδίων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) υπέβαλε επίσης καταγγελία, ισχυριζόμενη ότι η ομάδα της AML Bitcoin παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί κινητών αξιών.
Η απάτη AML Bitcoin Token
Σύμφωνα με την κατάθεση δικαστηρίου στις 22 Ιουνίου, ο Rowland Marcus Andrade, ιδρυτής του Ιδρύματος NAC και κάτοικος του Τέξας, φέρεται να συγκέντρωσε κεφάλαια πραγματοποιώντας μια αρχική προσφορά νομισμάτων για μάρκες Bitcoin AML, δηλαδή λέγοντας στους επενδυτές ότι τα διακριτικά θα μετατραπούν τελικά σε AML Bitcoin ( το οποίο δεν είναι κρυπτογράφηση και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με λογισμικό όπως BitcoinPro).
Το SEC και το DOJ κατηγόρησαν επίσης τον ιστορικό λομπίκερ DC Jack Abramoff για συνωμοσία, καθώς πίεσε για να ενθαρρύνει την αποκάλυψη και την εφαρμογή παραπλανητικών πρακτικών. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Abramoff θα παραδεχθεί ένοχος και θα πληρώσει περισσότερα από 50.000 $ σε κυρώσεις και τόκους.
"Στη Λευκή Βίβλο [του], το Ίδρυμα NAC δήλωσε ότι το κρυπτογράφηση Bitcoin της AML περιλαμβάνει λειτουργίες που του επιτρέπουν να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης χρημάτων (επίσης γνωστός ως" AML ") και τους κανονισμούς που γνωρίζουν τον πελάτη (KYC). Χάρη στις «βιομετρικές τεχνολογίες», μεταξύ άλλων, που θα επιβεβαίωναν την ταυτότητα των συμμετεχόντων στις συναλλαγές AML Bitcoin », αναφέρει το παράπονο του DOJ.
Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του 2018, το Ίδρυμα NAC ισχυρίστηκε ότι το AML Bitcoin ήταν «το μόνο ψηφιακό νόμισμα που εκκρεμεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον κόσμο με αντικείμενα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της γνώσης του πελάτη σας, της τρομοκρατίας και της κλοπής».
Ο Andrade προσπάθησε να συγκεντρώσει έως και 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια ενός ICO μεταξύ τέλη 2017 και αρχές 2018, ανέφερε η έκθεση. Συγκεκριμένα, ο Andrade έχει συγκεντρώσει περίπου 5,6 εκατομμύρια δολάρια από 2.400 επενδυτές.
Παραπλανητικές ή ψευδείς αξιώσεις από διαχειριστές έργων
Σύμφωνα με την κατάθεση του DOJ, ο Andrade και άλλοι συνάδελφοί του "δημοσίευσαν ή ιδιωτικές δηλώσεις σε πιθανούς αγοραστές" που "παρουσίασαν εσφαλμένα την κατάσταση ανάπτυξης" του έργου. Δημιουργήθηκε μια ψεύτικη διαφημιστική καμπάνια που επικεντρώθηκε στο National Football League.
Συγκεκριμένα, "Ο Andrade, το Ίδρυμα NAC και οι συνεργάτες του ισχυρίστηκαν ότι η διαφήμιση θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια του Super Bowl, υπό την προϋπόθεση ότι το τηλεοπτικό δίκτυο που μεταδίδει το Super Bowl και το National Football League δεν απέρριψε τη διαφήμιση ως υπερβολικά αμφιλεγόμενη". αναφέρετε το παράπονο.
Η διαφήμιση δεν προβλήθηκε ποτέ και "Στην πραγματικότητα, το Ίδρυμα NAC δεν είχε τα χρήματα για να αγοράσει το χρόνο διαφήμισης και η διαφήμιση δεν αξιολογήθηκε ποτέ ούτε απορρίφθηκε από το δίκτυο ή το NFL."
Σύμφωνα με το DOJ, ο Andrade ισχυρίστηκε επίσης ότι παρευρέθηκε σε συναντήσεις με την κυβέρνηση του Παναμά και έναν εκλεγμένο αξιωματούχο στην Καλιφόρνια. Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με τον Παναμά είναι «υπερβολικοί» και παρόλο που «ο Andrade ήταν παρών σε μια συζήτηση πάνελ με έναν αξιωματούχο της [Καλιφόρνια] και λήφθηκαν επίσης φωτογραφίες, δεν συζητήθηκε το« AML Bitcoin »
Το κείμενο της καταγγελίας αναφέρει επίσης ότι περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια δαπανήθηκαν σε ένα νέο σπίτι και σε διάφορα ακίνητα. Η δίκη συνεχίζεται, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου.
