Μια Αυστραλή κατηγορήθηκε από την αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας για παράνομη εμπορία κρυπτονομισμάτων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του bitcoin.
Πρώτη σύλληψη της Αυστραλίας για «μη συμμορφούμενους παρόχους ψηφιακών νομισμάτων» νόμο
Οι ντετέκτιβ από την Ομάδα Κυβερνοεγκλήματος της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) συνέλαβαν τη γυναίκα στα χέρια με 9 $ AUD (60.000 $ USD) σε μετρητά, έσοδα από παράνομη πώληση κρυπτονομισμάτων και άλλα 38.736 bitcoin, ανέφερε το 3.8News Australia. σε μια συσκευή σκληρού πορτοφολιού, στο Burwood, Σίδνεϊ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Ο επικεφαλής της Ομάδας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Έφορος Ντετέκτιβ Ματ Κραφτ, είπε ότι ήταν η πρώτη σύλληψη της ομάδας σχετικά με «μη συμμορφούμενους παρόχους ψηφιακών νομισμάτων» στην πολιτεία και θα μπορούσε να είναι η πρώτη του είδους της στην Αυστραλία, σύμφωνα με τη σχέση.
«Αυτή θα είναι η πρώτη από τις πολλές συλλήψεις που πιστεύω ότι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια και έχετε προειδοποιηθεί», είπε ο Craft, πιθανώς απευθυνόμενος σε άλλους που πραγματοποιούν παράνομες πωλήσεις κρυπτονομισμάτων.
Μια ευρεία δράση για τη στόχευση εγκληματιών στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων
Η σύλληψη ακολούθησε μια σειρά ερευνών υπό την ηγεσία της μονάδας εγκλήματος στον κυβερνοχώρο Strike Force Kerriwah, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2018 για τη διερεύνηση διαδικτυακών επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Νέα Νότια Ουαλία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 52χρονη γυναίκα πιστεύεται ότι διηύθυνε συνδικάτο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι τοπικοί ερευνητές έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το έργο συνεχίζεται εδώ και χρόνια.
Η ίδια η έρευνα ξεκίνησε πριν από περισσότερο από ενάμιση χρόνο, τον Νοέμβριο του 2018. Το ίδιο το συνδικάτο πιθανότατα ήταν «σε λειτουργία» από το 2017 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαπραγματεύτηκε 3,23 εκατομμύρια δολάρια (5 εκατομμύρια A$) σε Bitcoin.
Οι ντετέκτιβ κατέσχεσαν επίσης επιπλέον πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων με επιπλέον 18.200 $ AUD (11.749 $ USD) σε bitcoin μαζί με ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται σε κατοικημένη ιδιοκτησία στο Hurtsville, επίσης στο Σίδνεϊ, αμέσως μετά τη σύλληψη της γυναίκας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) και την Αυστραλιανή Επιτροπή Εγκληματικών Πληροφοριών (ACIC). Η γυναίκα κατηγορήθηκε για τρεις κατηγορίες που αφορούσαν εν γνώσει της διακίνησης προϊόντων εγκλήματος και παραβίαση απαιτήσεων που σχετίζονται με υπηρεσίες ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων.
Η αστυνομία είπε ότι η γυναίκα θα κατηγορηθεί στο δικαστήριο για τη διενέργεια συναλλαγών με bitcoin αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (3,22 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) από το 2017. Ο νόμος κατά του ξεπλύματος χρήματος και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2006) εισήχθη στις τροποποιήσεις της χώρας τον Απρίλιο του 2018.
Αυτά διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής του νόμου για να συμπεριλάβουν τη ρύθμιση των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων. Και ποια ανταλλαγή χρησιμοποιείτε; Έχετε δοκιμάσει λογισμικό αυτόματης διαπραγμάτευσης όπως BitcoinPro; Τι νομίζετε;
